15e Conférence Annuelle

CHIEF COMPLIANCE
OFFICER 2020

Le 26 mars 2020 | Les Salons Hoche | #complianceofficer

LCB-FT, lutte anti-corruption, automatisation, cartographie des risques… en première ligne pour garder le cap de la conformité en 2020 !

A mesure de l’intensification de la pression réglementaire, du durcissement des contrôles par les régulateurs et du poids accru des sanctions, le périmètre du Chief Compliance Officer s’est élargit. Force est de constater que vos directions générales ont désormais bien conscience des enjeux financiers et des risques de réputation que pourraient engendrer des insuffisances dans vos dispositifs de conformité.
Votre rôle nécessite désormais de faire faire prospérer le business tout en sécurisant l’activité.

Qu’il s’agisse de lutte anti-blanchiment, corruption, financement du terrorisme, fraude fiscale… le Directeur Conformité est sur tous les fronts en 2020 et conformité semble rimer avec complexité !

Dans ce contexte où vous devez sans cesse optimiser la gestion du temps de vos équipes, l’automatisation devient naturellement une alliée de la conformité. Les nouveaux outils issus du digital et du Machine Learning vous permettant d’optimiser vos dispositifs KYC et d’accélérer des tâches chronophages. Mais comment vous y retrouver dans cette jungle technologique pour tirer le meilleur de l’humain et le meilleur de l’Intelligence Artificielle ?

Quelles bonnes pratiques pour relever le casse-tête de l’ajustement permanent de vos dispositifs en élaborant une cartographie des risques pertinente ?
Comment diffuser la « culture conformité » auprès de vos collaborateurs, au-delà de votre direction ?

Afin de répondre à ces questions et bénéficier de 10 retours d’expérience concrets de vos homologues, le rendez-vous annuel de référence des Directeurs conformité depuis 15 ans.

EN PARTENARIAT AVEC

Flaminem
Bureau Van Dijk - Chief Compliance Officer 2020

PARMI LES INTERVENANTS

DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

Thomas de Ricolfis, Contrôleur Général & sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT COOPÉRATIF

Jacques Sudre, Directeur des Risques et de la Conformité

CHINA CONSTRUCTION BANK

CHINA CONSTRUCTION BANK

Benjamin Manivit, Head of Compliance

GRAS SAVOYE

GRAS SAVOYE

Frédérique Bannes, Regional Compliance Officer Western Europe - France

UNE CONFÉRENCE PLÉBISCITÉE

par les participants

« Des échanges et présentations intéressantes qui permettent de tisser des liens entre pairs et de se challenger ! »

Victor Bernard, Chief Compliance Officer, Crédit Agricole Atlantique Vendée – Édition 2019

« Une journée très riche. Beaucoup de retours d’expériences et d’échanges. »

Chrystel Antoine, Responsable Juridique, April Santé Prevoyance –
Édition 2019

POURQUOI PARTICIPER À CETTE CONFÉRENCE

Le rendez-vous annuel des Chief Compliance Officer depuis 14 ans

Une journée avec des temps de networking privilégiés entre homologues

10 retours d’expérience inédits de Chief Compliance Officers des secteurs de la banque et de l’assurance

Plans de remédiation, budgets conformité, organisation interne… Benchmark des bonnes pratiques

LES GRANDS THÈMES DE LA JOURNÉE

La nouvelle donne de la criminalité financière en 2020 : tour d’horizon des dernières avancées en termes de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment en France et à l’international

Harmoniser vos procédures dans un réseau international, mission impossible ? Audits, plan de contrôle de niveau 2, formations… Témoignage sur un dispositif d’harmonisation des procédure de conformité. Pistes opérationnelles pour jongler entre pratiques locales et guidelines de la maison-mère

Lutte antiblanchiment : Comment tenir le cap de la conformité et vous préparer à la vague de contrôles 2020 à l’aune des nouvelles lignes directrices de l’ACPR et des 4e et 5e directives LCB FT

Tous acteurs de la conformité ! Comment diffuser la « culture conformité » dans un réseau retail : prévention, formation, sensibilisation, cartographie des risques, plans de contrôle…

UNE JOURNÉE DE NETWORKING ENTRE PAIRS

Banques et Assurances – Dépositaires et Conservateurs – Sociétés de Gestion – FinTechs – RegTechs – Cabinets d’avocats et de conseil

  • Chief Compliance Officers
  • Directeurs Conformité
  • Directeurs Contrôle Interne
  • RCCI/RCSI
  • Directeurs Sécurité Financière
  • Directeurs des Risques
  • Responsables du Contrôle Permanent
  • Data Privacy Officers
  • Data Scientists