CHIEF COMPLIANCE OFFICER 2020

Le 30 septembre 2020 | Paris | #complianceofficer

L'AGENDA DE LA JOURNÉE

8H30 – Petit-déjeuner d’accueil

9H00 – Allocution d’ouverture du président de séance

Face aux évolutions de votre fonction et des technologies qui l’entourent, comment réinventer le métier de Chief Compliance Officer de demain ?

Benjamin Manivit

Head Of Compliance

CHINA CONSTRUCTION BANK

9H15 – UN INVITÉ D’HONNEUR :

La nouvelle donne de la criminalité financière en 2020 : tour d’horizon des dernières avancées en termes de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment en France et à l’international.

Témoignage sur la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière, créé par le ministère de l’intérieur le 1er juillet 2019.

 

Thomas De Ricolfis

Contrôleur Général

Sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière

DIRECTEUR CENTRAL DE LA POLICE JUDICIAIRE

LA FEUILLE DE ROUTE DU CHIEF COMPLIANCE OFFICER EN 2020

10H00 – Tous acteurs de la conformité !

Comment diffuser la « culture conformité » dans un réseau de Retail : partage de bonnes pratiques pour embarquer vos collaborateurs, au-delà de la direction compliance

Prévention, formation, sensibilisation, cartographie des risques, plans de contrôle et retour d’expérience concret !

Jacques Sudre

Directeur des Risques et de la Conformité

CRÉDIT COOPÉRATIF

10H30 – Le triptyque budget – temps – équipe du Chief Compliance Officer en 2020 : comment l’organisation de votre fonction évolue
[RECRUTEMENT] Face aux profils très hétérogènes des experts de la conformité, comment identifier les profils qui rejoindront vos équipes ?
[SYNERGIES]relation avec les autres métiers : Audit/ Juridique/ Risque/ Contrôle Permanent […]

Eve Da Silva

Head of Compliance & Data Protection Officer 

BGFIBANK EUROPE

11H00 – PAUSE CAFÉ NETWORKING

L'IA ET L'AUTOMATISATION AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

11H30 – À l’heure de l’émergence d’un nouvel écosystème numérique, quel cadre de régulation pour les cyptomonnaies en Europe ?

Loi PACTE, RGPD et 4ème directive LCB-FT : revue des différentes obligations et partage d’expérience sur leur mise en oeuvre

Pierre Noizat

Co-fondateur & CEO

PAYMIUM

12H00 – Comment digitaliser vos digilences LCB-FT afin d’assurer la conformité tout en minimisant les coûts des processus ?

Graphe d’actionnariat, filtrage, workflow de validation, digilence en fond du risque, remédiation, piste d’audit, conservation et alerting… partage de bonnes pratiques.

Antoine Rizk

CEO

FLAMINEM

Florentin Thévenet

Compliance Associate

PAI PARTNERS

12H30 – DÉJEUNER NETWORKING : UN TEMPS PRIVILÉGIÉ POUR ÉCHANGER

LES BONNES PRATIQUES POUR FAIRE RIMER CONFORMITÉ ET EFFICACITÉ

14H00 – Le KYC, un enjeu aussi stratégique que complexe pour les Chief Compliance Officer 

Les bonnes pratiques pour réaliser vos compliances check et identifier les liens capitalistiques et bénéficiaires effectifs

Daniel Pinazo

Manager Solution Compliance

BUREAU VAN DJIK

14H30 – [LUTTE ANTI-BLANCHIMENT] Face aux profils très hétérogènes des experts de la conformité, comment identifier les profils qui rejoindront vos équipes ?

  • PGE, gels des avoirs, bénéficiaire effectifs… partage de bonnes pratiques sur la mise en place d’une procédure interne harmonisés en France et à l’international
  • Retour d’expérience du premier courtier de France avec des expositions dans le monde entier

Frédérique Bannes

Regional Compliance Officer – Western Europe – France

GRAS SAVOYE / Willis Tower Watson

15H00 – Comment assurer sa conformité aux directives anti-blanchiment en dépit d’un cadre business de plus en plus international ?

Le rôle critique des contenus au sein des solutions automatisées de due diligence

Jean-Christophe Lahary

Directeur Général Délégué

LEXISNEXIS / NEXIS SOLUTIONS

15H30 – PAUSE CAFÉ NETWORKING

16H00 – Conformité, enjeu N°1 des établissements financiers face aux risques majeur de la réputation liés au durcissement des contrôles et des sanctions

Partage de bonnes pratiques pour vous positionner au plus proche du business tout en sécurisant l’activité

Baptiste Bellec

Responsable de la Conformité

EDRAC – Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France)

TABLE RONDE : ANTI-CORRUPTION

16H30 – Déontologie, lutte anti-corruption et conflits d’intérêts : les bonnes pratiques pour déployer votre dispositif anticorruption et relever les difficultés d’application au lendemain de la Loi Sapin 2

• Retour sur les points de vigilance de l’AFA pour aborder 2020 en toute conformité
• Vision internationale : témoignage sur le déploiement d’un dispositif anti-corruption dans 52 pays.
Points d’articulation entre norme ISO37001 et Sapin 2

Thomas Rousel

Directeur de la Conformité Bancaire

CRÉDIT DU NORD -Groupe Société Générale

Jean-Marie Fashini

Head of Compliance Department

ALLIANZ France

17H30 – FIN DE LA CONFÉRENCE