CHIEF COMPLIANCE OFFICER 2020

Le 30 septembre 2020 | La Terrasse de Paris | #complianceofficer

L'AGENDA DE LA JOURNÉE

La nouvelle donne de la criminalité financière en 2020 : tour d’horizon des dernières avancées en termes de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment en France et à l’international

Harmoniser vos procédures dans un réseau international, mission impossible ? Audits, plan de contrôle de niveau 2, formations… Témoignage sur un dispositif d’harmonisation des procédure de conformité. Pistes opérationnelles pour jongler entre pratiques locales et guidelines de la maison-mère

Lutte antiblanchiment : Comment tenir le cap de la conformité et vous préparer à la vague de contrôles 2020 à l’aune des nouvelles lignes directrices de l’ACPR et des 4e et 5e directives LCB FT

Tous acteurs de la conformité ! Comment diffuser la « culture conformité » dans un réseau retail : prévention, formation, sensibilisation, cartographie des risques, plans de contrôle…