Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Avr 07, 2020 by DII_ADMIN in  Classe Virtuelle Direction Conformité Direction Juridique

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

02/07/2020

5 heures

Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Les bons réflexes pour tenir le cap de la conformité à l’heure de l’ordonnance du 12 février 2020 transposant la 5ème directive LCB-FT

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtrisez le cadre réglementaire et législatif à l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020 actant la transposition de la 5ème Directive LCB-FT
  • Perfectionnez vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure de l’Intelligence Artificielle
  • Renforcez vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d’exigence forte
  • Vous préparer aux contrôles de l’ACPR et de l’AMF

Notre intervenant qualifié

Thomas_Verdin_BBW

Thomas VERDIN
Directeur Associé BM&A UK
Administrateur XBRL EUROPE

Directeur Associé au bureau de Londres et en charge de l’expertise réglementaire bancaire pour BM&A. Fort d’une expérience de plus 15 ans dans la mise en place de projets, dispositifs et reportings réglementaires dans les directions financières, établissements bancaires ou entreprises d’assurance, mais aussi pour des régulateurs, il anime le hub d’expertise réglementaire financière fizreg.com.

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Transposition de la 5ème directive LCB/FT, évaluation de la France par le GAFI, contrôles des régulateurs… 2020 est une année charnière dans le pilotage des dispositifs de lutte contre le blanchiment. A l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020, fondée sur la Loi PACTE et prévoyant des mesures de transposition de la 5e directive anti-blanchiment, vous êtes soumis à des obligations de vigilance accrues…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour des dispositifs anti-blanchiment et contrôles ACPR en demandant le programme.

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Digitalisation de la Direction Juridique

Sep 02, 2019
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Digitalisation de la Direction Juridique

Intégrer les outils legaltechs, l’IA et les dernières innovations technologiques au service de votre performance

31/03/2020
01/10/2020

Paris, 75008

7 heures

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Coronavirus COVID-19 : DII suit de très près l’évolution de la situation et appliquera toutes les nouvelles décisions selon les consignes des autorités gouvernementales et sanitaires (Pour plus d’information, mis à jour quotidiennement, cliquez ici)

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription faite pendant la période de confinement pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de confinement prolongé et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV

les objectifs pédagogiques

  • Décrypter la transformation digitale de la filière du droit en 2020
  • Mettre en œuvre la transformation digitale de votre direction juridique : étapes clés et bonnes pratiques
  • Maîtriser les méthodes et nouveaux process d’une direction juridique digitalisée

qui participe ?

ENTREPRISES TOUS SECTEURS

  • Directeur Juridique
  • Secrétaire Général
  • Directeur Audit Juridique
  • Directeur de l’Audit
  • Directeur Affaires Publiques
  • Directeur Affaires Réglementaires
  • Responsable Service Juridique

vos homologues témoignent

"Bonnes interactions entre participants et intervenants. Formation intéressante et interactive."

Marion Baudet, Juriste IP/IT, GRT Gaz

"Formation très intéressante, très enrichissante et hyper bien animée et documentée. Très riche."

Yann Libot, Secrétariat Conseil d’Administration, AFKLM

"Dense et construite. Cette formation m’a permis de valider les priorités de la transformation digitale de mon entreprise. "

Sylvie ROUX BROSSE, Directrice Juridique Groupe, NOVARC SA

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Alors que l’avalanche de réformes à l’échelle nationale et européenne ne vous laisse aucun répit : droit du travail, Loi Sapin 2, Devoir de vigilance, Loi Pacte, Règlement Général sur la Protection des Données, E-Privacy… la digitalisation est devenue un enjeu crucial pour votre direction juridique …

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Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
Une question? Contactez-nous directement par mail service-clients@dii.eu ou par téléphone au (+33)1 43 12 85 55

Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Photo Salle Athena locaux DII
Photo salle Hermes locaux DII

directeur juridique; digitalisation des entreprises; la transformation digitale; formation legaltech; legaltech; legaldesign; formation legaldesign; legaldesign formation; formation digitalisation; digitalisation direction juridique

La gestion de crise cyber

Avr 15, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

24/06/2020

2 heures

La gestion de crise cyber

Deux heures pour anticiper et maitriser les risques grâce à un atelier pratique animé par un ancien membre de la CNIL

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les objectifs pédagogiques

  • Bénéficier du témoignage d’un ancien membre de la CNIL ayant collaboré à l’élaboration des Directives et projets de Règlement « ePrivacy» et « RGPD »
  • Gérer le risque cyber et y répondre
  • Mettre en pratique vos connaissances via un atelier vidéo

notre intervenant qualifié

Etienne Drouard

Etienne DROUARD
Avocat Associé
Hogan Lowells

Etienne Drouard est avocat au barreau de Paris. Il a débuté sa carrière à la CNIL et contribuera à l’élaboration des Directives et projets de Règlement « ePrivacy » et entre 2010 et 2016 à l’élaboration du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il est chargé d’enseignement au sein de l’INHESJ en matière d’intelligence économique, de protection des actifs immatériels et de cybersécurité. Il est également administrateur du think tank Renaissance Numérique et « fellow » de la fondation américaine Eisenhower Fellowship.

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DURÉE

2h

39% des grandes entreprises européennes admettent avoir subi une cyber-attaque réussie en 2019. En cette période de crise sanitaire Covid-19 et dans un contexte d’incertitude globale pour les entreprises, le risque cyber est plus que jamais d’actualité.

Quelles meilleures organisations mettre en place et bons réflexes adopter lorsque la crise cyber survient ?

  • Retour sur les conseils et bonnes pratiques d’un ancien membre de la CNIL ayant collaboré à l’élaboration des Directives « ePrivacy » et Règlement « RGPD »
  • Quand la crise survient : toutes les clés pour gérer le risque cyber
    Mettre en place une task force opérationnelle et optimiser vos synergies internes pour freiner l’hémorragie
  • ATELIER VIDEO – simulation de crise cyber : pièges à éviter et bons réflexes à adopter !

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Directive Distribution d’Assurance

Avr 15, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

07/07/2020

2 heures

Directive Distribution d’Assurance

Deux heures pour maîtriser vos obligations et anticiper la révision de la directive prévue pour 2021

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser vos nouvelles obligations découlant de la DDA et anticiper la révision de la directive prévue pour 2021
  • Maîtriser vos obligations en termes de devoir de conseil
  • Quelle gouvernance mettre en place en 2020 pour s’assurer de la juste adéquation entre conception produit et besoins du marché ?

notre intervenante qualifiée

Anne Marie Jolys Bris

Anne-Marie Jolys Bris
Directrice Executive & Responsable Normes Assurance
BM&A UK

Diplômée de l’Expertise Comptable, Anne-Marie a une expérience de 25 ans dans les domaines comptables et réglementaires, français et internationaux, dans différents secteurs d’activité, principalement en banque et en assurance.

Après avoir participé à la mise en œuvre des normes internationales au sein de directions financières bancaires, Anne-Marie a rejoint l’ANC, en 2014, en tant qu’expert en normes comptables assurancielles, avant d’intégrer l’activité Banque & Assurance de BM&A.

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Les risques de conformité et sanctions internationales

Loi Sapin II et Sanctions AFA

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Digitalisation de la Direction Juridique

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DURÉE

2h

Panorama de vos nouvelles obligations, de la phase de conception à la phase post-distribution de vos produits vie et non-vie

Zoom sur les préconisations de l’EIOPA pour préparer le réexamen de la Directive Distribution d’Assurance en 2021

Maîtriser le devoir de conseil pour une relation client plus performante

  • Zoom sur les obligations d’informations clients à fournir
  • Quelles nouvelles réorganisations à moindre coût ? Entre capitaliser sur les outils existants ou refondre vos parcours de souscription, transformer vos fiches conseil et adopter les IPID,  quelles options retenir ?

Quelle gouvernance mettre en place en 2020 pour s’assurer de la juste adéquation entre conception produit et besoins du marché ?

  • Définition du marché cible et de son niveau de granularité, tests qualitatifs et quantitatifs, canaux de distribution, suivis périodiques et mesures correctives à prendre…
  • De la stratégie de distribution aux devoirs d’information et de conseil : quel partage des rôles et responsabilités entre assureurs et distributeurs ?

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