Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Avr 07, 2020 by DII_ADMIN in  Classe Virtuelle Direction Conformité Direction Juridique

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

02/07/2020

5 heures

Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Les bons réflexes pour tenir le cap de la conformité à l’heure de l’ordonnance du 12 février 2020 transposant la 5ème directive LCB-FT

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtrisez le cadre réglementaire et législatif à l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020 actant la transposition de la 5ème Directive LCB-FT
  • Perfectionnez vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure de l’Intelligence Artificielle
  • Renforcez vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d’exigence forte
  • Vous préparer aux contrôles de l’ACPR et de l’AMF

Notre intervenant qualifié

Thomas_Verdin_BBW

Thomas VERDIN
Directeur Associé BM&A UK
Administrateur XBRL EUROPE

Directeur Associé au bureau de Londres et en charge de l’expertise réglementaire bancaire pour BM&A. Fort d’une expérience de plus 15 ans dans la mise en place de projets, dispositifs et reportings réglementaires dans les directions financières, établissements bancaires ou entreprises d’assurance, mais aussi pour des régulateurs, il anime le hub d’expertise réglementaire financière fizreg.com.

Avec le retour d’expérience de

Badr Oualadi

Badr Oualadi
Directeur Associé
EXPERTUS CONSULTING

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Lutte contre la Fraude à l’Assurance Santé

Commercialisation de Produits Financiers

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Commercialisation de Produits Financiers

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Transposition de la 5ème directive LCB/FT, évaluation de la France par le GAFI, contrôles des régulateurs… 2020 est une année charnière dans le pilotage des dispositifs de lutte contre le blanchiment. A l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020, fondée sur la Loi PACTE et prévoyant des mesures de transposition de la 5e directive anti-blanchiment, vous êtes soumis à des obligations de vigilance accrues…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour des dispositifs anti-blanchiment et contrôles ACPR en demandant le programme.

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Pour financer votre formation à distance, l’État renforce le dispositif « FNE-Formation » et soutient vos démarches en faveur du développement de vos compétences pendant une période d’activité partielle. En savoir plus ici.

Coronavirus COVID-19 : DII a toujours privilégié les événements en petit comité. Nous suivrons toutes les mesures sanitaires qui s’appliqueront à nos événements (distribution de masques, distanciation des participants…) afin de vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel : votre formation.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de nouveau confinement et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV.

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Digitalisation de la Direction Juridique

Sep 02, 2019

FORMAT

Présentiel

19/11/2020

7 heures

Digitalisation de la Direction Juridique

Intégrer les outils legaltechs, l’IA et les dernières innovations technologiques au service de votre performance

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les objectifs pédagogiques

  • Décrypter la transformation digitale de la filière du droit en 2020
  • Mettre en œuvre la transformation digitale de votre direction juridique : étapes clés et bonnes pratiques
  • Maîtriser les méthodes et nouveaux process d’une direction juridique digitalisée

notre intervenant qualifié

Melik BOUDEMAGH
Président
HERCULE THE LEGAL
TECH COMPANY

Spécialisé sur les questions de prospective, stratégie, et organisation liées à la legaltech il intervient auprès des professionnels du droit sur les questions de transition digitale, de stratégie économique et commerciale, et de digitalisation des services juridiques.

Avec le retour d’expérience de

Thierry PERROUAULT
Directeur Juridique – Direction Juridique Groupe
ORANGE

Thierry Perrouault est Directeur Juridique de la Direction Juridique du groupe Orange. Diplômé en droit des affaires, il a précédemment dirigé le support juridique des contrats d’externalisation multinationaux et du cloud computing, du big data, de l’internet des objets et des activités de cyberdéfense d’Orange Business Services.

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La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

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Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

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Alors que l’avalanche de réformes à l’échelle nationale et européenne ne vous laisse aucun répit : droit du travail, Loi Sapin 2, Devoir de vigilance, Loi Pacte, Règlement Général sur la Protection des Données, E-Privacy… la digitalisation est devenue un enjeu crucial pour votre direction juridique …

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour de la digitalisation de la direction juridique en demandant le programme.

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Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
Une question? Contactez-nous directement par mail service-clients@dii.eu ou par téléphone au (+33)1 43 12 85 55

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directeur juridique; digitalisation des entreprises; la transformation digitale; formation legaltech; legaltech; legaldesign; formation legaldesign; legaldesign formation; formation digitalisation; digitalisation direction juridique

Sites et Sols Pollués

Sep 13, 2019

FORMAT

Présentiel

24/11/2020

7 heures

Nouveau cadre sites et sols pollués

Réhabilitation, cession, gestion : toutes les clés pour maîtriser vos responsabilités et vos obligations en 2020.
Sites et Sols Pollués

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les objectifs pédagogiques

  • Décrypter le cadre réglementaire européen et français en vigueur en 2020
  • Maîtriser toutes les dernières jurisprudences
  • Prévenir la mise en cause de votre responsabilité administrative, civile et pénale
  • Rédiger efficacement vos garanties de passif environnemental

Notre intervenante qualifiée :

Marie-Pierre MAÎTRE
Avocate Associée
ATMOS AVOCATS

Marie-Pierre Maître intervient en droit de l’environnement industriel et en santé sécurité au travail tant en conseil qu’en contentieux.

Elle accompagne de grands groupes industriels et des PME/PMI dans le cadre de leurs projets et leur stratégie de développement, notamment dans leurs relations avec l’administration, leurs actions d’anticipation de la réglementation et leur mise en conformité réglementaire.

Associée Gérante du cabinet ATMOS Avocats (anciennement dénommée Selarl Huglo Lepage et Associés jusqu’au 31 décembre 2017), elle est avocate aux Barreaux de Paris et Bruxelles.

Avec le retour d’expérience de :

Sites et Sols Pollués - Pierre Guibert

Pierre GUIBERT
Responsable d’agence
RAMBOLL

Pierre Guibert a plus de 15 ans d’expérience en sciences de l’environnement et de l’ingénierie, avec un accent particulier sur l’assainissement des sites contaminés. Ses domaines d‘expertise spécifiques comprennent l’assainissement des liquides en phase non aqueuse dense (DNAPL) et des décharges de déchets dangereux, les enquêtes sur les sols et les eaux souterraines, les évaluations des coûts d’assainissement, la modélisation hydrogéologique et la gestion des opérations de nettoyage des sites pour les clients industriels internationaux.

Il a également fourni un soutien en matière de litiges, géré des réserves financières environnementales et effectué des audits de site en matière de santé, sécurité et environnement (HSE).

Pierre a été nommé expert environnemental au sein d’un groupe de travail dédié aux sites industriels (Conseil Supérieur des Installations Classées) pour le Ministère de l’Environnement.

Il est titulaire d’une maîtrise en géosciences de l’environnement de l’Institut national polytechnique de Lorraine et est géologue diplômé de l’Institut supérieur de géologie.

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Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

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Digitalisation de la direction financière

La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

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Loi ALUR, publication des arrêtés tiers demandeurs, droits des ICPE, Secteurs d’Informations des Sols, jurisprudence, rapport du GIEC du 8 Août 2019 (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)… la pression réglementaire relative aux sites et sols pollués ne s’assouplit pas en 2020.

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loi alur; sites et sols pollués; traitement des sols pollués; formation sites et sols pollués; actualité environnement; formation environnement

Lutte contre la Fraude à l’Assurance Santé

Sep 13, 2019

FORMAT

Présentiel

07/10/2020

7 heures

lutte contre la fraude à l’assurance santé

Détection, traitement, prévention : outils et méthodes pour concilier performance et maîtrise du risque.

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les objectifs pédagogiques

  • Comprendre les enjeux de la lutte contre la fraude à l’assurance santé : performance financière, réputation, organisation
  • Mettre en place une méthodologie de détection efficace
  • Apprendre à traiter les dossiers suspects pour protéger vos actifs
  • Prévenir les cas de fraude à l’assurance santé

nos intervenants qualifiés

Patrick Rollier - Formation Lutte contre la fraude à l'assurance santé

Patrick ROLLIER
Consultant/ Formateur indépendant

Consultant et formateur indépendant. Ancien directeur de projet Lutte contre la fraude de Malakoff Humanis.

Frédéric NGUYEN KIM
Senior Advisor
TALAN CONSULTING

Fort d’une expérience de plus de 10  ans en tant que directeur de l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance, Frédéric Nguyen Kim est un expert reconnu en matière de lutte contre la fraude à l’assurance. A présent, au sein de Talan Consulting, Il pilote la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Loic HOUDART
Investigations lutte anti fraude
MALAKOFF HUMANIS

Directeur transverse prévoyance. En charge de la lutte anti-fraude chez Malakoff Humanis.

Maxence BIZIEN
Directeur
ALFA

Après 11 ans dans la gestion des risques et de la conformité au sein du groupe Generali, Maxence Bizien dirige à présent L’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance (ALFA).

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L’assurance santé au même titre que les assurances IARD ou la prévoyance est malmenée par la fraude. La lutte contre ce phénomène représente des enjeux considérables pour les sociétés d’assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les bancassurances. Un premier enjeu financier de taille, un deuxième enjeu d’image et de réputation et un troisième …

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assurance santé 2020; lutte contre la fraude à l’assurance santé; fraude assurance maladie; assurance maladie fraude; règlementation assurance santé

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