Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Avr 07, 2020 by DII_ADMIN in  Classe Virtuelle Direction Conformité Direction Juridique

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

02/07/2020

5 heures

Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Les bons réflexes pour tenir le cap de la conformité à l’heure de l’ordonnance du 12 février 2020 transposant la 5ème directive LCB-FT

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtrisez le cadre réglementaire et législatif à l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020 actant la transposition de la 5ème Directive LCB-FT
  • Perfectionnez vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure de l’Intelligence Artificielle
  • Renforcez vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d’exigence forte
  • Vous préparer aux contrôles de l’ACPR et de l’AMF

Notre intervenant qualifié

Thomas_Verdin_BBW

Thomas VERDIN
Directeur Associé BM&A UK
Administrateur XBRL EUROPE

Directeur Associé au bureau de Londres et en charge de l’expertise réglementaire bancaire pour BM&A. Fort d’une expérience de plus 15 ans dans la mise en place de projets, dispositifs et reportings réglementaires dans les directions financières, établissements bancaires ou entreprises d’assurance, mais aussi pour des régulateurs, il anime le hub d’expertise réglementaire financière fizreg.com.

Avec le retour d’expérience de

Badr Oualadi

Badr Oualadi
Directeur Associé
EXPERTUS CONSULTING

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Lutte contre la Fraude à l’Assurance Santé

Commercialisation de Produits Financiers

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Transposition de la 5ème directive LCB/FT, évaluation de la France par le GAFI, contrôles des régulateurs… 2020 est une année charnière dans le pilotage des dispositifs de lutte contre le blanchiment. A l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020, fondée sur la Loi PACTE et prévoyant des mesures de transposition de la 5e directive anti-blanchiment, vous êtes soumis à des obligations de vigilance accrues…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour des dispositifs anti-blanchiment et contrôles ACPR en demandant le programme.

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Pour financer votre formation à distance, l’État renforce le dispositif « FNE-Formation » et soutient vos démarches en faveur du développement de vos compétences pendant une période d’activité partielle. En savoir plus ici.

Coronavirus COVID-19 : DII a toujours privilégié les événements en petit comité. Nous suivrons toutes les mesures sanitaires qui s’appliqueront à nos événements (distribution de masques, distanciation des participants…) afin de vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel : votre formation.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de nouveau confinement et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV.

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Sites et Sols Pollués

Sep 13, 2019

FORMAT

Présentiel

24/11/2020

7 heures

Nouveau cadre sites et sols pollués

Réhabilitation, cession, gestion : toutes les clés pour maîtriser vos responsabilités et vos obligations en 2020.
Sites et Sols Pollués

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les objectifs pédagogiques

  • Décrypter le cadre réglementaire européen et français en vigueur en 2020
  • Maîtriser toutes les dernières jurisprudences
  • Prévenir la mise en cause de votre responsabilité administrative, civile et pénale
  • Rédiger efficacement vos garanties de passif environnemental

Notre intervenante qualifiée :

Marie-Pierre MAÎTRE
Avocate Associée
ATMOS AVOCATS

Marie-Pierre Maître intervient en droit de l’environnement industriel et en santé sécurité au travail tant en conseil qu’en contentieux.

Elle accompagne de grands groupes industriels et des PME/PMI dans le cadre de leurs projets et leur stratégie de développement, notamment dans leurs relations avec l’administration, leurs actions d’anticipation de la réglementation et leur mise en conformité réglementaire.

Associée Gérante du cabinet ATMOS Avocats (anciennement dénommée Selarl Huglo Lepage et Associés jusqu’au 31 décembre 2017), elle est avocate aux Barreaux de Paris et Bruxelles.

Avec le retour d’expérience de :

Sites et Sols Pollués - Pierre Guibert

Pierre GUIBERT
Responsable d’agence
RAMBOLL

Pierre Guibert a plus de 15 ans d’expérience en sciences de l’environnement et de l’ingénierie, avec un accent particulier sur l’assainissement des sites contaminés. Ses domaines d‘expertise spécifiques comprennent l’assainissement des liquides en phase non aqueuse dense (DNAPL) et des décharges de déchets dangereux, les enquêtes sur les sols et les eaux souterraines, les évaluations des coûts d’assainissement, la modélisation hydrogéologique et la gestion des opérations de nettoyage des sites pour les clients industriels internationaux.

Il a également fourni un soutien en matière de litiges, géré des réserves financières environnementales et effectué des audits de site en matière de santé, sécurité et environnement (HSE).

Pierre a été nommé expert environnemental au sein d’un groupe de travail dédié aux sites industriels (Conseil Supérieur des Installations Classées) pour le Ministère de l’Environnement.

Il est titulaire d’une maîtrise en géosciences de l’environnement de l’Institut national polytechnique de Lorraine et est géologue diplômé de l’Institut supérieur de géologie.

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La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

Digitalisation de la Direction Financière

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Loi ALUR, publication des arrêtés tiers demandeurs, droits des ICPE, Secteurs d’Informations des Sols, jurisprudence, rapport du GIEC du 8 Août 2019 (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)… la pression réglementaire relative aux sites et sols pollués ne s’assouplit pas en 2020.

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Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
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loi alur; sites et sols pollués; traitement des sols pollués; formation sites et sols pollués; actualité environnement; formation environnement

Cadre Juridique des Produits Dérivés

Sep 11, 2019

FORMAT

Présentiel

10/12/2020

7 heures

cadre juridique des produits dérivés

Contrat cadres ISDA FBF, Réglementation EMIR, gestion du collatéral : toutes les clés pour maîtriser vos nouvelles obligations.
Produits Dérivés

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les objectifs pédagogiques

  • Faire le point sur les dernières réglementations qui vous impactent en 2020
  • Maîtriser l’architecture contractuelle des produits dérivés : convention-cadre, confirmation, annexes du collatéral
  • Sécuriser vos contrats et optimiser la négociation de vos clauses
  • Intégrer les dernières techniques de collactéralisation

notre intervenant qualifié

Alban CAILLEMER DU FERRAGE
Avocat Associé
JONES DAY

Avocat Associé au sein du cabinet JONES DAY. Il est le conseil français de l’ISDA, de la FBF, de l’ICMA, de la SIFMA, du BDB et de nombreuses autres associations professionnelles publiant de la documentation type pour les opérations financières.

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Digitalisation de la Direction Financière

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La Directive MIF II impacte la gestion du collatéral, de la liquidité, l’exécution des produits et la négociation des clauses des conventions. En parallèle, le règlement européen EMIR accroît la transparence des marchés dérivés et impose de nouvelles exigences aux transactions traitées de gré à gré. En 2020, dans ce contexte réglementaire encore évolutif, la négociation, la documentation, la collatéralisation des opérations OTC

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cadre juridique produits dérivés; formation produits dérivés; séminaire produits dérivés; contrat cadre ISDA FBF; liquidité; règlementation emir; produits dérivés

Nouveau Cadre de la Recherche et des Essais Cliniques 2020

Sep 13, 2019

FORMAT

Présentiel

13/10/2020

7 heures

nouveau cadre de la recherche et des essais cliniques 2020

Règlement Européen 536/2014, Loi Jardé, recommandations de l’ANSM : maîtriser toutes vos obligations réglementaires 2020.
Essais Cliniques

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les objectifs pédagogiques

  • Décrypter les nouvelles réglementations et obligations relative à la recherche clinique
  • Identifier les institutions encadrant les essais cliniques : ASNM, CPP, CNOM et CEBH
  • Maîtriser les responsabilités contractuelles entre promoteurs, CROs et investigateurs
  • Sécuriser la conduite de vos essais cliniques: RGPD et conformité aux normes éthiques

Notre intervenant qualifié :

Photo Profil Olivier Lantrès

Olivier LANTRÈS
Avocat Associé
FIELDFISHER PARIS

En charge du département Réglementation et Sciences de la Vie, Maître Lantrès conseille depuis plus de 20 ans les acteurs du secteur sur les sujets liés aux contrats de recherche, l’assistance dans le cadre de contentieux et le développement des DM.

Avec les retours d’expérience de :

Pascal DAO PHAN
Responsable des Opérations Cliniques
BAYER

Eve LEFEBVRE
Team Leader
BAYER

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Le Règlement Européen 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain a bouleversé votre environnement et vos process actuels. Facilitation des essais ayant lieu dans plusieurs états membres de l’UE, obligation de rendre public l’état d’avancement du recrutement des participants aux essais cliniques ou encore allègement des dossiers pour les recherches à faible intervention figurent parmi les points clés de ce bouleversement réglementaire…

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loi jardé; essai clinique; comité de protection des personnes; formation essais cliniques; règlementation essais cliniques; formation recherche médicament; formation recherche traitement

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