Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Sep 12, 2019 by cbohrer in  Direction Conformité Direction Juridique
Anti-Blanchiment & Contrôles ACPR
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Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Les bons réflexes pour tenir le cap de la conformité à l’heure de l’ordonnance du 12 février 2020 transposant la 5ème directive LCB-FT

2-3/07/2020

Paris, 75008

1j ½

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Coronavirus COVID-19 : DII suit de très près l’évolution de la situation et appliquera toutes les nouvelles décisions selon les consignes des autorités gouvernementales et sanitaires (Pour plus d’information, mis à jour quotidiennement, cliquez ici)

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription faite pendant la période de confinement pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de confinement prolongé et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV

les objectifs pédagogiques

  • Maîtrisez le cadre réglementaire et législatif à l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020 actant la transposition de la 5ème Directive LCB-FT
  • Perfectionnez vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure de l’Intelligence Artificielle
  • Renforcez vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d’exigence forte
  • Vous préparer aux contrôles de l’ACPR et de l’AMF

qui participe ?

ETABLISSEMENTS BANCAIRES & FINANCIERS

  • Directeur des Risques
  • Directeur Conformité
  • Directeur LAB/FT
  • Directeur Juridique
  • Compliance Officer

vos homologues témoignent

"Très bonne formation, enrichissante. L’accent a été mis sur les problématiques rencontrées. Aussi, cela nous a permis de nous familiariser avec les futurs échéances et réglementations"

Responsable juridique et conformité, LIMONETIK

"Formation très intéressante."

Truong MAI, Consultante, NOVEM CONSULTING

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Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

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téléchargez le programme complet

Transposition de la 5ème directive LCB/FT, évaluation de la France par le GAFI, contrôles des régulateurs… 2020 est une année charnière dans le pilotage des dispositifs de lutte contre le blanchiment. A l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020, fondée sur la Loi PACTE et prévoyant des mesures de transposition de la 5e directive anti-blanchiment, vous êtes soumis à des obligations de vigilance accrues…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour des dispositifs anti-blanchiment et contrôles ACPR en demandant le programme.

inscrivez-vous directement en ligne

Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
Une question? Contactez-nous directement par mail service-clients@dii.eu ou par téléphone au (+33)1 43 12 85 55

Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Photo Salle Athena locaux DII
Photo salle Hermes locaux DII

5ème directive lcb ft; conformité; conformité réglementaire; conformité entreprise; conformité juridique; norme de conformité; loi conformité; contrôles arcp; formation compliance; formation conformité; formation lcb ft; séminaire lcb ft; formation lab ft; séminaire lab ft

Nouveau Cadre Juridique de la Santé Numérique

Sep 03, 2019
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Nouveau Cadre Juridique de la Santé Numérique

IA, télémédecine, DM et objets connectés : sécuriser vos dispositifs e-santé post-RGPD.
Santé Numérique

02/04/2020
24/11/2020

Paris, 75008

7 heures

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Coronavirus COVID-19 : DII suit de très près l’évolution de la situation et appliquera toutes les nouvelles décisions selon les consignes des autorités gouvernementales et sanitaires (Pour plus d’information, mis à jour quotidiennement, cliquez ici)

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription faite pendant la période de confinement pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de confinement prolongé et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV

les objectifs pédagogiques

  • Décrypter l’e-santé en 2020 : dernières actualités réglementaires et cartographie des acteurs en présence
  • Intégrer les dernières obligations en matière de traitement et de partage de données médicales sous l’égide du RGPD du 25 mai 2018
  • Comprendre le mode d’emploi des activités de télémédecine à l’heure de la LFSS 2019
  • Se préparer au futur de la médecine préventive et prédictive à l’ère des objets connectés et de l’IA

qui participe ?

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE – LABORATOIRES – ETABLISSEMENTS & PROFESSIONNELS DE SANTE – CROs

  • Directeur Juridique
  • Directeur Médical
  • Directeur Affaires réglementaires
  • Directeur Opérations Cliniques
  • Attaché de Recherche Clinique
  • Pharmacien Responsable

vos homologues témoignent

"Formation complète et très claire. Nombre réduit de personnes facilite l’interaction avec l’intervenant"

Pauline TAQUIN, Data Manager/ DPO, ENTEROM

"Formatrice. Surtout juridiquement sur la RGPD – Santé"

Jérémy CENTAURE, Consultant Junior, GFC

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Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

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Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

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80 milliards d’objets connectés dans le monde en 2020 dont 60% qui concernent la santé. Tel est l’élément révélateur de la transformation numérique du secteur médical, et du bouleversement actuel que nous vivons. Vous devez, en tant que professionnel des secteurs santé & pharmaceutique, vous conformer aux nombreuses réglementations…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour du nouveau cadre juridique de la santé numérique en demandant le programme.

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Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Photo Salle Athena locaux DII
Photo salle Hermes locaux DII

Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30-10h40 : Pause café networking
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30-15h40 : Pause café networking
  • 17h30 : Fin de la formation

e santé 2020; objets connectés santé; télémédecine; santé numérique; formation santé numérique; règlementation santé numérique; règlementation e-santé

Fraude Assurance Santé

Lutte contre la Fraude à l’Assurance Santé

Sep 13, 2019
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lutte contre la fraude à l’assurance santé

Détection, traitement, prévention : outils et méthodes pour concilier performance et maîtrise du risque.
Fraude à l’Assurance Santé

07/10/2020

Paris, 75008

7 heures

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Coronavirus COVID-19 : DII suit de très près l’évolution de la situation et appliquera toutes les nouvelles décisions selon les consignes des autorités gouvernementales et sanitaires (Pour plus d’information, mis à jour quotidiennement, cliquez ici)

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription faite pendant la période de confinement pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de confinement prolongé et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV

les objectifs pédagogiques

  • Comprendre les enjeux de la lutte contre la fraude à l’assurance santé : performance financière, réputation, organisation
  • Mettre en place une méthodologie de détection efficace
  • Apprendre à traiter les dossiers suspects pour protéger vos actifs
  • Prévenir les cas de fraude à l’assurance santé

qui participe ?

SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MUTUELLES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE GROUPES DE PROTECTION SOCIALE BANCASSURANCES

  • Directeur Général
  • Directeur Assurance de Personnes
  • Directeur Assurance Santé
  • Directeur Lutte Anti fraudes
  • Directeur Risques
  • Directeur Contrôle Interne
  • Directeur Conformité
  • Directeur Indemnisation
  • Directeur Technique

vos homologues témoignent

"Excellente formation avec des intervenants de qualité."

Alicia Sinoquet, Assistante de souscription Protection des Personnes, AXA

"La formation est complète dans la présentation de la fraude à l’assurance santé et des solutions à mettre en place. Création de courriers à destination des assurés et des professionnels de santé."

Olivier Remaud, Responsable département Assurance de personnes, MAPA

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La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Les Fondamentaux de la Gestion de Patrimoine

Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

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Les Fondamentaux de la Gestion de Patrimoine

Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

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L’assurance santé au même titre que les assurances IARD ou la prévoyance est malmenée par la fraude. La lutte contre ce phénomène représente des enjeux considérables pour les sociétés d’assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les bancassurances. Un premier enjeu financier de taille, un deuxième enjeu d’image et de réputation et un troisième …

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Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

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162 Boulevard Haussmann
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assurance santé 2020; lutte contre la fraude à l’assurance santé; fraude assurance maladie; assurance maladie fraude; règlementation assurance santé

Contrôle Interne Bancaire

Contrôle Interne Bancaire 2020

Sep 13, 2019
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contrôle interne bancaire 2020

Toutes les clés pour garantir la performance de votre dispositif de gestion des risques.
Contrôle Interne Bancaire

12/05/2020
17/11/2020

Paris, 75008

7 heures

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser le cadre réglementaire français, européen et international ainsi que les référentiels de contrôle interne
  • Mettre en place votre dispositif de contrôle interne et de gestion des risques
  • Évaluer et optimiser l’efficacité de vos process de contrôle interne à l’aide de nouveaux KPI

qui participe ?

BANQUES – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT & DE PAIEMENT SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT

  • Directeur du Contrôle Interne
  • Directeur Risques
  • Directeur Conformité
  • Directeur LAB/ FT
  • Directeur de l’Audit
  • Directeur du Contrôle Permanent
  • RCCI/ RCSI
  • Compliance Officer

ces formations vous concernent aussi

La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Les Fondamentaux de la Gestion de Patrimoine

Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

ces formations vous concernent aussi

La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Les Fondamentaux de la Gestion de Patrimoine

Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

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Face à une réglementation toujours plus dense et contraignante (Bâle III, BCBS 239, 5ème Directive LAB/ FT, CRD, etc.) et au durcissement des contrôles et sanctions de l’ACPR, disposer d’un dispositif de contrôle interne conforme en 2020 est devenu crucial. La gestion de vos risques et la sécurisation de vos process internes se trouvent au coeur de la performance de vos structures

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour du contrôle interne bancaire 2020 en demandant le programme.

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Une question? Contactez-nous directement par mail service-clients@dii.eu ou par téléphone au (+33)1 43 12 85 55

Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

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contrôle interne; contrôle interne bancaire; contrôle interne banque; rôle du contrôle interne; objectif du contrôle interne; séminaire contrôle interne bancaire; formation contrôle interne bancaire

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