Dispositifs Anti-Blanchiment et Contrôles ACPR

Sep 12, 2019 by cbohrer in  Direction Conformité Direction Juridique
Anti-Blanchiment & Contrôles ACPR
Executive Learning - Les Essentiels

dispositifs anti-blanchiment et contrôles acpr

Les clés pour ajuster vos dispositifs de KYC en toute conformité à l’heure de la 5ème Directive LAB/FT.
Anti-Blanchiment & Contrôles ACPR

30-31/01/2020
2-3/07/2020

Paris, 75008

7 heures

DATADOCKE FORMATIONS
Executive Learning - Les Essentiels

les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser le cadre réglementaire et législatif (5ème Directive LAB/FT) en matière de lutte anti-blanchiment en 2020
  • Perfectionner vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure de l’IA
  • Renforcer vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d’exigence forte
  • Vous préparer aux contrôles de l’ACPR

qui participe ?

ETABLISSEMENTS BANCAIRES & FINANCIERS

  • Directeur des Risques
  • Directeur Conformité
  • Directeur LAB/FT
  • Directeur Juridique
  • Reponsables Risques opérationnels
  • Compliance Officer

vos homologues témoignent

"Très bonne formation, enrichissante. L’accent a été mis sur les problématiques rencontrées. Aussi, cela nous a permis de nous familiariser avec les futurs échéances et réglementations"

Responsable juridique et conformité, LIMONETIK

"Formation très intéressante."

Truong MAI, Consultante, NOVEM CONSULTING

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téléchargez le programme complet

Déclarations TRACFIN en forte hausse, sanctions records de l’ACPR et des régulateurs européens, réglementations en perpétuelle évolution, en tant qu’établissement financier, vous êtes soumis à de fortes obligations de vigilance. A l’heure de la 5ème Directive LAB/FT transposable le 10 janvier 2020, de l’automatisation du KYC (IA) et du registre des bénéficiaires effectifs, vous devez muscler vos dispositifs …

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour des dispositifs anti-blanchiment et contrôles ACPR en demandant le programme.

inscrivez-vous directement en ligne

Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
Une question? Contactez-nous directement par mail service-clients@dii.eu ou par téléphone au (+33)1 43 12 85 55

Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Délégation de pouvoirs

Meilleurs Dispositifs de Délégation de Pouvoirs

Sep 13, 2019
Executive Learning - Les Essentiels

meilleurs dispositifs de délégation de pouvoirs

Optimiser vos dispositifs en 2020 à la lumière des dernières jurisprudences.
Délégation de pouvoirs

26/05/2020
26/11/2020

Paris, 75008

7 heures

DATADOCKE FORMATIONS
Executive Learning - Les Essentiels

les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les fondamentaux en matière de délégation de pouvoirs : retour sur les arrêts fondateurs les dernières jurisprudences de 2018 et 2019
  • Réussir la rédaction des clauses indispensables : check-list des pièges à éviter
  • Sécuriser et mettre à jour vos délégations grâce à un système de gestion opérationnelle
  • Mettre en place un système de délégation de pouvoirs efficace, à l’épreuve du digital et de l’IA

qui participe ?

ENTREPRISES TOUS SECTEURS

  • Directeur Général
  • Directeur Juridique
  • Directeur Financier
  • Directeur RH
  • Directeur de Filiale
  • Responsable de Business Unit
  • Responsable Droit Social
  • Secrétaire Général

vos homologues témoignent

"Formation très utile. Intervenants clairs."

Baharak ASHORI, EQIOM Juriste

"Très bonne formation. Contenu très clair, précis et accessible à tous."

Pierre LECOURTOIS, Responsable HSE, GTT

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Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

téléchargez le programme complet

La digitalisation contribue à la décentralisation du pouvoir au sein de l’entreprise. En parallèle, l’évolution réglementaire, l’allongement des délais de prescription et le changement des mentalités contribuent à augmenter le risque pénal des chefs d’entreprise. Le dispositif des lanceurs d’alerte fait que …

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Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
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Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Produits Financiers

Commercialisation de Produits Financiers

Sep 13, 2019
Executive Learning - Les Essentiels

commercialisation de produits financiers

MIF II, Loi PACTE, ICO, « Prospectus 3 » : toutes les nouveautés réglementaires à ne pas manquer en 2020.
Produits Financiers

19/03/2020
06/10/2020

Paris, 75008

7 heures

DATADOCKE FORMATIONS
Executive Learning - Les Essentiels

les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les nouveaux principes de la commercialisation des produits financiers en 2020
  • Décrypter les dernières réglementations majeures qui vous impactent : DDA, Loi PACTE, PRIIP, UCITS
  • Zoom sur la protection des investisseurs sous MIF II et la nouvelle chaîne de responsabilité qui en découle

qui participe ?

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT, ASSUREURS, SOCIÉTÉ DE GESTION

  • Directeur du contrôle interne
  • Directeur de la conformité
  • Directeur du contrôle de gestion
  • Directeur Général
  • Directeur juridique
  • Directeur des opérations
  • Directeur commercial

vos homologues témoignent

"Formation très complète, très pratique (fondée sur de nombreux cas pratiques), interactive. Slides très complètes."

Héloïse ROUDAUT, Juriste, FEDERAL FINANCE

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La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

ces formations vous concernent aussi

La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

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MIF II, Loi PACTE (ICO), Prospectus 3, DDA, PRIIPs ou encore UCITs… la déferlante réglementaire en Europe vient encadrer l’accélération de la commercialisation des produits financiers et définit de nouvelles obligations pour les acteurs du secteur. De plus, la digitalisation de la commercialisation de produits financiers offre de nouveaux horizons mais se heurte à de nombreux écueils…

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Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
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Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Nouveau Cadre Juridique de la Santé Numérique

Sep 03, 2019
Executive Learning - Les Essentiels

Nouveau Cadre Juridique de la Santé Numérique

IA, télémédecine, DM et objets connectés : sécuriser vos dispositifs e-santé post-RGPD.
Santé Numérique

02/04/2020
24/11/2020

Paris, 75008

7 heures

DATADOCKE FORMATIONS
Executive Learning - Les Essentiels

les objectifs pédagogiques

  • Décrypter l’e-santé en 2020 : dernières actualités réglementaires et cartographie des acteurs en présence
  • Intégrer les dernières obligations en matière de traitement et de partage de données médicales sous l’égide du RGPD du 25 mai 2018
  • Comprendre le mode d’emploi des activités de télémédecine à l’heure de la LFSS 2019
  • Se préparer au futur de la médecine préventive et prédictive à l’ère des objets connectés et de l’IA

qui participe ?

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE – LABORATOIRES – ETABLISSEMENTS & PROFESSIONNELS DE SANTE – CROs5

  • Directeur Juridique
  • Directeur Médical
  • Directeur Affaires réglementaires
  • Directeur Opérations Cliniques
  • Attaché de Recherche Clinique
  • Pharmacien Responsable

vos homologues témoignent

"Formation complète et très claire. Nombre réduit de personnes facilite l’interaction avec l’intervenant"

Pauline TAQUIN, Data Manager/ DPO, ENTEROM

"Formatrice. Surtout juridiquement sur la RGPD – Santé"

Jérémy CENTAURE, Consultant Junior, GFC

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ces formations vous concernent aussi

La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

ces formations vous concernent aussi

La Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la Loi Pacte

Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

Nouveau Règlement Européen Dispositifs Médicaux 2020

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80 milliards d’objets connectés dans le monde en 2020 dont 60% qui concernent la santé. Tel est l’élément révélateur de la transformation numérique du secteur médical, et du bouleversement actuel que nous vivons. Vous devez, en tant que professionnel des secteurs santé & pharmaceutique, vous conformer aux nombreuses réglementations…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour du nouveau cadre juridique de la santé numérique en demandant le programme.

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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30-10h40 : Pause café networking
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30-15h40 : Pause café networking
  • 17h30 : Fin de la formation

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