Contrôle Interne Bancaire 2020

Sep 13, 2019 by cbohrer in  Direction Conformité Direction Financière Présentiel
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contrôle interne bancaire 2020

Toutes les clés pour garantir la performance de votre dispositif de gestion des risques.

Contrôle Interne Bancaire

Formation en présentiel

17/11/2020

Paris, 75008

7 heures

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Coronavirus COVID-19 : DII suit de très près l’évolution de la situation et appliquera toutes les nouvelles décisions selon les consignes des autorités gouvernementales et sanitaires (Pour plus d’information, mis à jour quotidiennement, cliquez ici)

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription faite pendant la période de confinement pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de confinement prolongé et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV

les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser le cadre réglementaire français, européen et international ainsi que les référentiels de contrôle interne
  • Mettre en place votre dispositif de contrôle interne et de gestion des risques
  • Évaluer et optimiser l’efficacité de vos process de contrôle interne à l’aide de nouveaux KPI

qui participe ?

BANQUES – ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT & DE PAIEMENT SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT

  • Directeur du Contrôle Interne
  • Directeur Risques
  • Directeur Conformité
  • Directeur LAB/ FT
  • Directeur de l’Audit
  • Directeur du Contrôle Permanent
  • RCCI/ RCSI
  • Compliance Officer

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téléchargez le programme complet

Face à une réglementation toujours plus dense et contraignante (Bâle III, BCBS 239, 5ème Directive LAB/ FT, CRD, etc.) et au durcissement des contrôles et sanctions de l’ACPR, disposer d’un dispositif de contrôle interne conforme en 2020 est devenu crucial. La gestion de vos risques et la sécurisation de vos process internes se trouvent au coeur de la performance de vos structures

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour du contrôle interne bancaire 2020 en demandant le programme.

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Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
Une question? Contactez-nous directement par mail service-clients@dii.eu ou par téléphone au (+33)1 43 12 85 55

Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Photo Salle Athena locaux DII
Photo salle Hermes locaux DII

contrôle interne; contrôle interne bancaire; contrôle interne banque; rôle du contrôle interne; objectif du contrôle interne; séminaire contrôle interne bancaire; formation contrôle interne bancaire

Bâle III et Perspectives

Sep 13, 2019
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Bâle III et Perspectives

Optimiser vos méthodes de calcul de risques en tenant compte de la réforme de Bâle III V2 pour 2022.


Formation en présentiel

18/06/2020
08/12/2020

Paris, 75008

7 heures

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Coronavirus COVID-19 : DII suit de très près l’évolution de la situation et appliquera toutes les nouvelles décisions selon les consignes des autorités gouvernementales et sanitaires (Pour plus d’information, mis à jour quotidiennement, cliquez ici)

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription faite pendant la période de confinement pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de confinement prolongé et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV

les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les clés du pilotage des ratios prudentiels de Bâle III
  • Ajuster vos méthodes de calculs pour les ratios de solvabilité et de levier
  • Identifier vos actifs EHQLA et HQLA pour renforcer votre coussin de liquidité
  • Mettre en place les exigences NSFR et les ratios de résolution MREL/ TLAC

qui participe ?

ETABLISSEMENTS FINANCIERS – BANQUES

  • Directeur de l’Audit et du Contrôle Interne
  • Directeur Risques
  • Responsable Politique Prudentielle
  • Directeur de la Trésorerie
  • Directeur Financier
  • Directeur Comptable
  • Directeur Conformité

vos homologues témoignent

"Maîtriser le calcul des ratios solva + liquidité + Comprendre et anticiper les évolutions de Bâle 3 v2"

Cosme KOUAZOUNDE, EBI SA

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La réglementation européenne et internationale en matière de solvabilité des banques et de gestion des risques bancaires s’est intensifiée ces dernières années (Bâle III V2, CRD 5, BRRD, SMR 2). Elle fait émerger de nouveaux points d’attention pour les établissements financiers qui ont encore des efforts à fournir pour répondre aux exigences des régulateurs…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour de la gestion des risques bancaires sous Bâle III en demandant le programme.

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Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
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Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Photo Salle Athena locaux DII
Photo salle Hermes locaux DII

Bâle III; bale 3; formation bale 3; formation bale III; formation banque; formation bancaire; actualités bale 3

Titrisation en 2020 : Les Nouvelles Règles Applicables

Sep 16, 2019
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Titrisation en 2020 : les nouvelles règles applicables

Décrypter les dernières spécificités juridiques, fiscales et financières en matière de montages.
Titrisation

30/09/2020

Paris, 75008

7 heures

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser le nouveau cadre réglementaire en vigueur
  • Mettre en place une opération de titrisation corporate
  • Identifier les risques financiers, juridiques, fiscaux et comptables
    qui peuvent peser sur l’emprunteur/investisseur
  • Sécuriser les montages juridiques de vos opérations de titrisation

qui participe ?

ENTREPRISES TOUS SECTEURS ET BANQUES

 

  • Directeur Titrisation
  • Directeur Financements Structurés
  • Directeur Juridique
  • Directeur du Crédit
  • Directeur Investissements
  • Directeur Analyse Financière
  • Directeur Risques
  • Directeur Consolidation

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En 2020, les entreprises françaises ont toujours du mal à se financer sur les marchés financiers. La réorientation de l’épargne vers les PME/ ETI n’est pas encore acquise et les banques sont soumises à de plus en plus de contraintes réglementaires (Bâle III notamment) limitant leur capacité à accorder des crédits.

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour de la titrisation en 2020 : les nouvelles règles applicables en demandant le programme.

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Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
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Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
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Photo Salle Athena locaux DII
Photo salle Hermes locaux DII

formation titrisation 2020; séminaire titrisation 2020; marchés financiers; opérations de titrisation; titrisation nouvelles règles; titrisation; produits dérivés finance, formation marché financier

Transposition de la 5ème directive LCB-FT

Avr 15, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

20/05/2020

2 heures

Transposition de la 5ème Directive LCB-FT

Deux heures pour décrypter vos points de vigilance à l’heure de l’ordonnance du 12 février 2020 transposant la 5e directive LCB-FT

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtrisez le cadre réglementaire et législatif à l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020 actant la transposition de la 5ème Directive LCB-FT
  • Perfectionnez vos dispositifs de profilage et KYC
  • Renforcez vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d’exigence forte
  • Vous préparer aux contrôles de l’ACPR et de l’AMF

nos intervenants qualifiés

Frédérique Bannes

Experte conformité | Regional Compliance Officer – Wester Europe – France

GRAS SAVOYE

Antoine Rizk

CEO

FLAMINEM

Claude Campanaro

Product Owner

FLAMINEM

Florentin Thévenet

Compliance Associate

PAI PARTNERS

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Les fondamentaux de la conformité

Directive Distribution d’Assurance

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DURÉE

2h

Panorama de vos dernières obligations réglementaires à l’heure de la transposition en droit français de la 5ème directive LCB-FT

  • Maîtriser le cadre réglementaire en France et en Europe
  • Zoom sur l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : vos points de vigilance
  • Échange automatique d’information : décrypter vos obligations FATCA & CRS
  • Comment articuler vos dispositifs de lutte anti-blanchiment, lutte anti-corruption et lutte anti-fraude

Le dispositif préventif LCB/FT intégré au dispositif de contrôle interne : best practices, procédures, outils de surveillance et de reporting

  • L’approche par les risques : les clés pour mettre en place des procédures de contrôle performantes
  • Focus sur le traitement des Personnes Politiquement Exposées
  • Le contrôle interne à 360° : procédures, outils de surveillance et de reporting
  • Contrôle de niveau 1, de niveau 2, référentiels communs, modalités de gouvernance : comment diffuser les bonnes pratiques en interne

Anticiper les contrôles

  • Autorités : définition, acteurs, champs de compétences, enjeux, problématiques
  • Identifier les différents types de sanctions (avertissement, blâme, suspension, radiation…)
  • Au niveau opérationnel comment se passe un contrôle ? Qui sont les personnes concernées ?

POUR ALLER PLUS LOIN
Maîtriser votre KYC à l’heure de l’Intelligence Artificielle Bonnes pratiques pour optimiser le profilage des PPE et bénéficiaires effectifs Quelles méthodologies et quels nouveaux critères de risques

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Suivez ces classes virtuelles gratuitement !
Pour financer votre formation à distance, l’État renforce le dispositif « FNE-Formation » et soutient vos démarches en faveur du développement de vos compétences pendant une période d’activité partielle. En savoir plus ici.

Formez vos équipes en digital learning

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E-LEARNING

Développons des supports de formation ludique et interactif pour engager vos équipes dans leur formation

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CLASSES VIRTUELLES

Formons vos équipes en live, avec des programmes sur-étagère ou sur-mesure. Animée par l’un de nos intervenants experts, la classe virtuelle est à construire selon vos besoins.

Maintenez le lien avec vos équipes

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Animons vos équipes pendant cette période d’isolement avec des webinars de courte durée sur le sujet de votre choix !

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Co-construisons ensemble un espace d’échanges et de témoignages virtuel avec l’intervention de 3 à 4 orateurs de votre secteur. L’occasion de fédérer vos équipes autour de sujets d’actualités !

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