Transposition de la 5ème directive LCB-FT

Avr 15, 2020 by acollas in  Classe Virtuelle Direction Conformité

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

20/05/2020

2 heures

Transposition de la 5ème Directive LCB-FT

Deux heures pour décrypter vos points de vigilance à l’heure de l’ordonnance du 12 février 2020 transposant la 5e directive LCB-FT

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtrisez le cadre réglementaire et législatif à l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020 actant la transposition de la 5ème Directive LCB-FT
  • Perfectionnez vos dispositifs de profilage et KYC
  • Renforcez vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d’exigence forte
  • Vous préparer aux contrôles de l’ACPR et de l’AMF

nos intervenants qualifiés

Frédérique Bannes

Experte conformité | Regional Compliance Officer – Wester Europe – France

GRAS SAVOYE

Antoine Rizk

CEO

FLAMINEM

Claude Campanaro

Product Owner

FLAMINEM

Florentin Thévenet

Compliance Associate

PAI PARTNERS

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DURÉE

2h

Panorama de vos dernières obligations réglementaires à l’heure de la transposition en droit français de la 5ème directive LCB-FT

  • Maîtriser le cadre réglementaire en France et en Europe
  • Zoom sur l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : vos points de vigilance
  • Échange automatique d’information : décrypter vos obligations FATCA & CRS
  • Comment articuler vos dispositifs de lutte anti-blanchiment, lutte anti-corruption et lutte anti-fraude

Le dispositif préventif LCB/FT intégré au dispositif de contrôle interne : best practices, procédures, outils de surveillance et de reporting

  • L’approche par les risques : les clés pour mettre en place des procédures de contrôle performantes
  • Focus sur le traitement des Personnes Politiquement Exposées
  • Le contrôle interne à 360° : procédures, outils de surveillance et de reporting
  • Contrôle de niveau 1, de niveau 2, référentiels communs, modalités de gouvernance : comment diffuser les bonnes pratiques en interne

Anticiper les contrôles

  • Autorités : définition, acteurs, champs de compétences, enjeux, problématiques
  • Identifier les différents types de sanctions (avertissement, blâme, suspension, radiation…)
  • Au niveau opérationnel comment se passe un contrôle ? Qui sont les personnes concernées ?

POUR ALLER PLUS LOIN
Maîtriser votre KYC à l’heure de l’Intelligence Artificielle Bonnes pratiques pour optimiser le profilage des PPE et bénéficiaires effectifs Quelles méthodologies et quels nouveaux critères de risques

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E-LEARNING

Développons des supports de formation ludique et interactif pour engager vos équipes dans leur formation

classes virtuelles

CLASSES VIRTUELLES

Formons vos équipes en live, avec des programmes sur-étagère ou sur-mesure. Animée par l’un de nos intervenants experts, la classe virtuelle est à construire selon vos besoins.

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Animons vos équipes pendant cette période d’isolement avec des webinars de courte durée sur le sujet de votre choix !

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WEBCONFÉRENCE

Co-construisons ensemble un espace d’échanges et de témoignages virtuel avec l’intervention de 3 à 4 orateurs de votre secteur. L’occasion de fédérer vos équipes autour de sujets d’actualités !

Bâle III et Perspectives

Avr 07, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

18/06/2020

5 heures

Bâle III et Perspectives

Optimiser vos méthodes de calcul de risques en tenant compte de la réforme de Bâle III V2 pour 2022.

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les clés du pilotage des ratios prudentiels de Bâle III
  • Ajuster vos méthodes de calculs pour les ratios de solvabilité et de levier
  • Identifier vos actifs EHQLA et HQLA pour renforcer votre coussin de liquidité
  • Mettre en place les exigences NSFR et les ratios de résolution MREL/ TLAC

Notre intervenant qualifié

Thomas_Verdin_BBW

Thomas VERDIN
Directeur Associé BM&A UK
Administrateur XBRL EUROPE

Directeur Associé au bureau de Londres et en charge de l’expertise réglementaire bancaire pour BM&A. Fort d’une expérience de plus 15 ans dans la mise en place de projets, dispositifs et reportings réglementaires dans les directions financières, établissements bancaires ou entreprises d’assurance, mais aussi pour des régulateurs, il anime le hub d’expertise réglementaire financière fizreg.com.

Avec le retour d’expérience de

Marc IRUBETAGOYENA
Directeur Financier
BNP PARIBAS

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Directive Distribution d’Assurance

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La réglementation européenne et internationale en matière de solvabilité des banques et de gestion des risques bancaires s’est intensifiée ces dernières années (Bâle III V2, CRD 5, BRRD, SMR 2). Elle fait émerger de nouveaux points d’attention pour les établissements financiers qui ont encore des efforts à fournir pour répondre aux exigences des régulateurs…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour de la gestion des risques bancaires sous Bâle III en demandant le programme.

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Les fondamentaux de la conformité

Avr 15, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

18/05/2020

17/06/2020

2 heures

Les fondamentaux de la conformité

Deux heures pour optimiser vos dispositifs et être 100% compliant en 2020

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les objectifs pédagogiques

  • Décrypter l’arsenal réglementaire européen et national qui vous impacte, de la 5e directive LCB-FT à la future révision de DDA prévue en 2021
  • Zoom sur les bonnes pratiques de gouvernance et de prévention des risques
  • Focus pratique : les sanctions ACPR et les points de vigilance

notre intervenante qualifiée

Risques conformité et sanctions internationales

Christine METZ
Partner Compliance Insurance
PwC

Christine a plus de 25 années d’expérience dans le domaine de l’assurance.

Elle a notamment créé la Direction de la Conformité de Generali France et avait également la responsabilité du Contrôle Permanent pour l’ensemble des filiale françaises.

Christine a une expertise très significative dans l’implémentation et l’optimisation de la fonction conformité et de ses outils de pilotage; dans la mise en œuvre de nombreux programmes de conformité issus de réglementations récentes dans les domaines relevant de la protection de la clientèle; et des dispositifs complets de prévention de la fraude interne et externe.

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DURÉE

2h

Retour sur le panorama réglementaire qui vous impacte en 2020

  • Directive européenne du 16 avril 2019 et ses impacts sur les dispositifs d’alerte, RGPD, Loi Sapin 2 et Loi sur le Devoir de vigilance, 5e directive LCB-FT, future révision de DDA prévue en 2021…
  • Pouvoirs et responsabilités des autorités en présence : ACPR, montée en puissance de l’AFA, suppression du SCPC, renforcement des pouvoirs de la HATVP et DGCCRF

Quelles bonnes pratiques de gouvernance et de diffusion de la culture conformité dans un groupe international

  • Les pistes pour adapter vos modalités de gouvernance en application des réglementations de la maison-mère et des pays d’implantation
  • Les clés pour insuffler une culture de la conformité au sein de votre organisation

FOCUS PRATIQUE
Les sanctions ACPR et les points de vigilance

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Commercialisation de Produits Financiers

Sep 13, 2019
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commercialisation de produits financiers

MIF II, Loi PACTE, ICO, « Prospectus 3 » : toutes les nouveautés réglementaires à ne pas manquer en 2020.
Produits Financiers

06/10/2020

Paris, 75008

7 heures

Logo du référencement Datadock de nos formations
Logo de l'Executive Learning pour le site Les Essentiels

Coronavirus COVID-19 : DII suit de très près l’évolution de la situation et appliquera toutes les nouvelles décisions selon les consignes des autorités gouvernementales et sanitaires (Pour plus d’information, mis à jour quotidiennement, cliquez ici)

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription faite pendant la période de confinement pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de confinement prolongé et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV

les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les nouveaux principes de la commercialisation des produits financiers en 2020
  • Décrypter les dernières réglementations majeures qui vous impactent : DDA, Loi PACTE, PRIIP, UCITS
  • Zoom sur la protection des investisseurs sous MIF II et la nouvelle chaîne de responsabilité qui en découle

qui participe ?

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT, ASSUREURS, SOCIÉTÉ DE GESTION

  • Directeur Contrôle Interne
  • Directeur Conformité
  • Directeur Contrôle de Gestion
  • Directeur Général
  • Directeur Juridique
  • Directeur des Opérations
  • Directeur Commercial

vos homologues témoignent

"Formation très complète, très pratique (fondée sur de nombreux cas pratiques), interactive. Slides très complètes."

Héloïse ROUDAUT, Juriste, FEDERAL FINANCE

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téléchargez le programme complet

MIF II, Loi PACTE (ICO), Prospectus 3, DDA, PRIIPs ou encore UCITs… la déferlante réglementaire en Europe vient encadrer l’accélération de la commercialisation des produits financiers et définit de nouvelles obligations pour les acteurs du secteur. De plus, la digitalisation de la commercialisation de produits financiers offre de nouveaux horizons mais se heurte à de nombreux écueils…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour de la commercialisation de produits financiers en demandant le programme.

inscrivez-vous directement en ligne

Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
Une question? Contactez-nous directement par mail service-clients@dii.eu ou par téléphone au (+33)1 43 12 85 55

Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Photo Salle Athena locaux DII
Photo salle Hermes locaux DII

mif ii; formation produits financiers; mif 2; directive mif 2; règlementation mif 2; règlementation produits financiers

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