Loi Sapin II et Sanctions AFA

Avr 15, 2020 by acollas in  Classe Virtuelle Direction Conformité

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

27/05/2020

2 heures

Loi Sapin 2 et Sanctions AFA

Deux heures pour tirer les enseignements des contrôles des autorités et ajuster vos dispositifs en 2020

Logo de l'Executive Learning pour le site Les Essentiels

les objectifs pédagogiques

  • Décrypter l’écosystème européen et national de la conformité en 2020
  • Zoom sur le rôle stratégique de l’Agence Française Anticorruption (AFA)
  • Implémenter les 8 mesures de la loi Sapin 2 au sein de votre organisation
  • Mettre en œuvre les procédures de vérification de l’intégrité des clients, partenaires, fournisseurs et intermédiaires ou sous-traitants

nos intervenants qualifiés

Loi Sapin II et sanctions internationales

Mickael DE ANDRADE
Senior Manager – Financial Services Risk & Regulatory
PwC

Mickaël a près de 10 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance en France et à l’international. Il a rejoint PwC en 2011 en qualité d’auditeur financier, spécialisé dans l’audit de sociétés d’assurance et de réassurance.

Il a travaillé au sein d’un groupe d’assurance en qualité de « Compliance Officer » en charge des sujets relatifs au Crime Financier, Sanctions internationales, activités transfrontalières et reporting réglementaire (FATCA, CRS).

Il détient une forte expertise dans la mise en oeuvre et la revue de programmes de conformité relatifs à la protection de la clientèle, la sécurité financière et la lutte contre l’évasion fiscale.

Risques conformité et sanctions internationales

Christine METZ
Partner Compliance Insurance
PwC

Christine a plus de 25 années d’expérience dans le domaine de l’assurance.

Elle a notamment créé la Direction de la Conformité de Generali France et avait également la responsabilité du Contrôle Permanent pour l’ensemble des filiale françaises.

Christine a une expertise très significative dans l’implémentation et l’optimisation de la fonction conformité et de ses outils de pilotage; dans la mise en œuvre de nombreux programmes de conformité issus de réglementations récentes dans les domaines relevant de la protection de la clientèle; et des dispositifs complets de prévention de la fraude interne et externe.

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Nouveau Cadre 2020 de la Rémunération des Dirigeants

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Découvrez le programme complet

DURÉE

2h

Décrypter l’écosystème européen et national de la conformité en 2020 : articulation des textes et décryptage de vos obligations légales

Zoom sur le rôle stratégique de l’Agence Française Anticorruption

  • Composition et périmètres de responsabilités de l’AFA
  • Recommandations, procédures de contrôle, attributions de sanctions… Les bons réflexes et comportements à adopter suite aux derniers contrôles de l’AFA

Implémenter efficacement les 8 mesures de la loi Sapin 2 au sein de votre organisation pour être 100% compliant en 2020

Plan de Prévention de la corruption, Code de conduite, cartographie des risques, procédures de contrôle et d’alerte interne, formation des cadres les plus exposés, nouveau statut pour les lanceurs d’alerte…

Mettre en œuvre les procédures de vérification de l’intégrité des clients, partenaires, fournisseurs et intermédiaires ou sous-traitants, en conformité avec les obligations de la loi Sapin 2

  • Lister les niveaux de risques par pays et domaines d’activités
  • Les clés pour encadrer certaines pratiques à risques telles que la politique des cadeaux

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Pour financer votre formation à distance, l’État renforce le dispositif « FNE-Formation » et soutient vos démarches en faveur du développement de vos compétences pendant une période d’activité partielle. En savoir plus ici.

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e-learning

E-LEARNING

Développons des supports de formation ludique et interactif pour engager vos équipes dans leur formation

classes virtuelles

CLASSES VIRTUELLES

Formons vos équipes en live, avec des programmes sur-étagère ou sur-mesure. Animée par l’un de nos intervenants experts, la classe virtuelle est à construire selon vos besoins.

Maintenez le lien avec vos équipes

webinar

WEBINAR

Animons vos équipes pendant cette période d’isolement avec des webinars de courte durée sur le sujet de votre choix !

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WEBCONFÉRENCE

Co-construisons ensemble un espace d’échanges et de témoignages virtuel avec l’intervention de 3 à 4 orateurs de votre secteur. L’occasion de fédérer vos équipes autour de sujets d’actualités !

Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Avr 07, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

02/07/2020

5 heures

Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Les bons réflexes pour tenir le cap de la conformité à l’heure de l’ordonnance du 12 février 2020 transposant la 5ème directive LCB-FT

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtrisez le cadre réglementaire et législatif à l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020 actant la transposition de la 5ème Directive LCB-FT
  • Perfectionnez vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure de l’Intelligence Artificielle
  • Renforcez vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d’exigence forte
  • Vous préparer aux contrôles de l’ACPR et de l’AMF

Notre intervenant qualifié

Thomas_Verdin_BBW

Thomas VERDIN
Directeur Associé BM&A UK
Administrateur XBRL EUROPE

Directeur Associé au bureau de Londres et en charge de l’expertise réglementaire bancaire pour BM&A. Fort d’une expérience de plus 15 ans dans la mise en place de projets, dispositifs et reportings réglementaires dans les directions financières, établissements bancaires ou entreprises d’assurance, mais aussi pour des régulateurs, il anime le hub d’expertise réglementaire financière fizreg.com.

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Les fondamentaux de la conformité

Directive Distribution d’Assurance

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Transposition de la 5ème directive LCB/FT, évaluation de la France par le GAFI, contrôles des régulateurs… 2020 est une année charnière dans le pilotage des dispositifs de lutte contre le blanchiment. A l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020, fondée sur la Loi PACTE et prévoyant des mesures de transposition de la 5e directive anti-blanchiment, vous êtes soumis à des obligations de vigilance accrues…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour des dispositifs anti-blanchiment et contrôles ACPR en demandant le programme.

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Bâle III et Perspectives

Avr 07, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

18/06/2020

5 heures

Bâle III et Perspectives

Optimiser vos méthodes de calcul de risques en tenant compte de la réforme de Bâle III V2 pour 2022.

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les clés du pilotage des ratios prudentiels de Bâle III
  • Ajuster vos méthodes de calculs pour les ratios de solvabilité et de levier
  • Identifier vos actifs EHQLA et HQLA pour renforcer votre coussin de liquidité
  • Mettre en place les exigences NSFR et les ratios de résolution MREL/ TLAC

Notre intervenant qualifié

Thomas_Verdin_BBW

Thomas VERDIN
Directeur Associé BM&A UK
Administrateur XBRL EUROPE

Directeur Associé au bureau de Londres et en charge de l’expertise réglementaire bancaire pour BM&A. Fort d’une expérience de plus 15 ans dans la mise en place de projets, dispositifs et reportings réglementaires dans les directions financières, établissements bancaires ou entreprises d’assurance, mais aussi pour des régulateurs, il anime le hub d’expertise réglementaire financière fizreg.com.

Avec le retour d’expérience de

Marc IRUBETAGOYENA
Directeur Financier
BNP PARIBAS

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Directive Distribution d’Assurance

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La réglementation européenne et internationale en matière de solvabilité des banques et de gestion des risques bancaires s’est intensifiée ces dernières années (Bâle III V2, CRD 5, BRRD, SMR 2). Elle fait émerger de nouveaux points d’attention pour les établissements financiers qui ont encore des efforts à fournir pour répondre aux exigences des régulateurs…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour de la gestion des risques bancaires sous Bâle III en demandant le programme.

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CLASSES VIRTUELLES

Formons vos équipes en live, avec des programmes sur-étagère ou sur-mesure. Animée par l’un de nos intervenants experts, la classe virtuelle est à construire selon vos besoins.

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WEBINAR

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Directive Distribution d’Assurance

Avr 15, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

07/07/2020

2 heures

Directive Distribution d’Assurance

Deux heures pour maîtriser vos obligations et anticiper la révision de la directive prévue pour 2021

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser vos nouvelles obligations découlant de la DDA et anticiper la révision de la directive prévue pour 2021
  • Maîtriser vos obligations en termes de devoir de conseil
  • Quelle gouvernance mettre en place en 2020 pour s’assurer de la juste adéquation entre conception produit et besoins du marché ?

notre intervenante qualifiée

Anne Marie Jolys Bris

Anne-Marie Jolys Bris
Directrice Executive & Responsable Normes Assurance
BM&A UK

Diplômée de l’Expertise Comptable, Anne-Marie a une expérience de 25 ans dans les domaines comptables et réglementaires, français et internationaux, dans différents secteurs d’activité, principalement en banque et en assurance.

Après avoir participé à la mise en œuvre des normes internationales au sein de directions financières bancaires, Anne-Marie a rejoint l’ANC, en 2014, en tant qu’expert en normes comptables assurancielles, avant d’intégrer l’activité Banque & Assurance de BM&A.

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Les risques de conformité et sanctions internationales

ces formations vous concernent aussi

Digitalisation de la direction financière

Nouveau Cadre 2020 de la Rémunération des Dirigeants

Digitalisation de la Direction Juridique

Découvrez le programme complet

DURÉE

2h

Panorama de vos nouvelles obligations, de la phase de conception à la phase post-distribution de vos produits vie et non-vie

Zoom sur les préconisations de l’EIOPA pour préparer le réexamen de la Directive Distribution d’Assurance en 2021

Maîtriser le devoir de conseil pour une relation client plus performante

  • Zoom sur les obligations d’informations clients à fournir
  • Quelles nouvelles réorganisations à moindre coût ? Entre capitaliser sur les outils existants ou refondre vos parcours de souscription, transformer vos fiches conseil et adopter les IPID,  quelles options retenir ?

Quelle gouvernance mettre en place en 2020 pour s’assurer de la juste adéquation entre conception produit et besoins du marché ?

  • Définition du marché cible et de son niveau de granularité, tests qualitatifs et quantitatifs, canaux de distribution, suivis périodiques et mesures correctives à prendre…
  • De la stratégie de distribution aux devoirs d’information et de conseil : quel partage des rôles et responsabilités entre assureurs et distributeurs ?

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