Meilleurs Dispositifs de Lutte Anticorruption

Sep 13, 2019 by cbohrer in  Direction Conformité Direction Financière Direction Juridique
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meilleurs dispositifs de lutte anticorruption

Maîtriser le nouveau cadre légal post loi Sapin 2 et adopter les meilleurs outils et méthodes de prévention en 2020.
Lutte anticorruption

22/09/2020

Paris, 75008

7 heures

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Coronavirus COVID-19 : DII suit de très près l’évolution de la situation et appliquera toutes les nouvelles décisions selon les consignes des autorités gouvernementales et sanitaires (Pour plus d’information, mis à jour quotidiennement, cliquez ici)

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription faite pendant la période de confinement pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de confinement prolongé et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV

les objectifs pédagogiques

  • Intégrer toutes les clés réglementaires, de la loi Sapin 2 aux derniers faits marquants
  • Faire un point sur les dernières affaires et sanctions à l’international et sur le principe d’extraterritorialité
  • Renforcer et faire évoluer votre dispositif de prévention et de lutte contre la corruption suite aux dernières recommandations et bonnes pratiques de l’AFA
  • Élaborer un processus de conduite des investigations pour réagir face à une suspicion de corruption : témoignage d’un ancien officier de police judiciaire

qui participe ?

ENTREPRISES TOUS SECTEURS

  • Directeur Conformité & Risque
  • Directeur Audit/ Compliance
  • Directeur Financier/ CFO
  • Directeur Juridique
  • Directeur des risques juridiques
  • Directeur Sécurité
  • Responsable Contrôle Interne
  • Directeur Fusion-Acquisition
  • Directeur Achats

vos homologues témoignent

"Conforme à mes attentes et riches d’informations grâce à l’intervenante et aux participants"

Nadège DELENA, Contrôle Interne, ADREA MUTUELLE

"De bons éclaircissements donnés sur les attentes de l’AFA et sur la réalisation de la cartographie"

Pierre LECOURTOIS, Responsable HSE, GTT

"Formation complète et détaillée avec le dispositif anticorruption "

Gilles SIMONE, Crédit Mutuel

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téléchargez le programme complet

La lutte contre la corruption est plus que jamais sur le devant de la scène : alors que les États-Unis abusent de l’arme de l’extraterritorialité dans le monde des affaires, le rapport Gauvin du 26 juin 2019 constate qu’aucune transaction commerciale ou financière réalisée dans le monde n’est complètement à l’abri …

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour des meilleurs dispositifs de lutte anticorruption en demandant le programme.

inscrivez-vous directement en ligne

Les frais d’inscription comprennent l’accès illimité à l’évènement, le déjeuner et l’ensemble des contenus imprimés (rapports, articles…) distribués sur site.
Une question? Contactez-nous directement par mail service-clients@dii.eu ou par téléphone au (+33)1 43 12 85 55

Déroulement de la journée

  • 8h30 : Petit déjeuner d’accueil
  • 9h00 : Tour de table & début de la formation
  • 10h30 : Pause café networking (10′)
  • 12h30 : Moment d’échange autour d’un déjeuner au restaurant
  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

Drive Innovation Insights

162 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Photo Salle Athena locaux DII
Photo salle Hermes locaux DII

lutte anti corruption; loi anti corruption; formation lutte anticorruption; séminaire lutte anticorruption; contrôle anticorruption; risques corruption

Les fondamentaux de la conformité

Avr 15, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

18/05/2020

17/06/2020

2 heures

Les fondamentaux de la conformité

Deux heures pour optimiser vos dispositifs et être 100% compliant en 2020

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les objectifs pédagogiques

  • Décrypter l’arsenal réglementaire européen et national qui vous impacte, de la 5e directive LCB-FT à la future révision de DDA prévue en 2021
  • Zoom sur les bonnes pratiques de gouvernance et de prévention des risques
  • Focus pratique : les sanctions ACPR et les points de vigilance

notre intervenante qualifiée

Risques conformité et sanctions internationales

Christine METZ
Partner Compliance Insurance
PwC

Christine a plus de 25 années d’expérience dans le domaine de l’assurance.

Elle a notamment créé la Direction de la Conformité de Generali France et avait également la responsabilité du Contrôle Permanent pour l’ensemble des filiale françaises.

Christine a une expertise très significative dans l’implémentation et l’optimisation de la fonction conformité et de ses outils de pilotage; dans la mise en œuvre de nombreux programmes de conformité issus de réglementations récentes dans les domaines relevant de la protection de la clientèle; et des dispositifs complets de prévention de la fraude interne et externe.

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Directive Distribution d’Assurance

Les risques de conformité et sanctions internationales

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DURÉE

2h

Retour sur le panorama réglementaire qui vous impacte en 2020

  • Directive européenne du 16 avril 2019 et ses impacts sur les dispositifs d’alerte, RGPD, Loi Sapin 2 et Loi sur le Devoir de vigilance, 5e directive LCB-FT, future révision de DDA prévue en 2021…
  • Pouvoirs et responsabilités des autorités en présence : ACPR, montée en puissance de l’AFA, suppression du SCPC, renforcement des pouvoirs de la HATVP et DGCCRF

Quelles bonnes pratiques de gouvernance et de diffusion de la culture conformité dans un groupe international

  • Les pistes pour adapter vos modalités de gouvernance en application des réglementations de la maison-mère et des pays d’implantation
  • Les clés pour insuffler une culture de la conformité au sein de votre organisation

FOCUS PRATIQUE
Les sanctions ACPR et les points de vigilance

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Pour financer votre formation à distance, l’État renforce le dispositif « FNE-Formation » et soutient vos démarches en faveur du développement de vos compétences pendant une période d’activité partielle. En savoir plus ici.

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Développons des supports de formation ludique et interactif pour engager vos équipes dans leur formation

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Formons vos équipes en live, avec des programmes sur-étagère ou sur-mesure. Animée par l’un de nos intervenants experts, la classe virtuelle est à construire selon vos besoins.

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Co-construisons ensemble un espace d’échanges et de témoignages virtuel avec l’intervention de 3 à 4 orateurs de votre secteur. L’occasion de fédérer vos équipes autour de sujets d’actualités !

Commercialisation de Produits Financiers

Sep 13, 2019
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commercialisation de produits financiers

MIF II, Loi PACTE, ICO, « Prospectus 3 » : toutes les nouveautés réglementaires à ne pas manquer en 2020.
Produits Financiers

06/10/2020

Paris, 75008

7 heures

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les nouveaux principes de la commercialisation des produits financiers en 2020
  • Décrypter les dernières réglementations majeures qui vous impactent : DDA, Loi PACTE, PRIIP, UCITS
  • Zoom sur la protection des investisseurs sous MIF II et la nouvelle chaîne de responsabilité qui en découle

qui participe ?

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT, ASSUREURS, SOCIÉTÉ DE GESTION

  • Directeur Contrôle Interne
  • Directeur Conformité
  • Directeur Contrôle de Gestion
  • Directeur Général
  • Directeur Juridique
  • Directeur des Opérations
  • Directeur Commercial

vos homologues témoignent

"Formation très complète, très pratique (fondée sur de nombreux cas pratiques), interactive. Slides très complètes."

Héloïse ROUDAUT, Juriste, FEDERAL FINANCE

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Digitalisation de la Direction Juridique

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MIF II, Loi PACTE (ICO), Prospectus 3, DDA, PRIIPs ou encore UCITs… la déferlante réglementaire en Europe vient encadrer l’accélération de la commercialisation des produits financiers et définit de nouvelles obligations pour les acteurs du secteur. De plus, la digitalisation de la commercialisation de produits financiers offre de nouveaux horizons mais se heurte à de nombreux écueils…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour de la commercialisation de produits financiers en demandant le programme.

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Déroulement de la journée

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  • 14h00 : Reprise de la formation
  • 15h30 : Pause café networking (10′)
  • 17h30 : Fin de la formation

Le lieu

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mif ii; formation produits financiers; mif 2; directive mif 2; règlementation mif 2; règlementation produits financiers

Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Avr 07, 2020

CLASSE VIRTUELLE

100% Digital

02/07/2020

5 heures

Meilleurs Dispositifs Anti-Blanchiment 2020

Les bons réflexes pour tenir le cap de la conformité à l’heure de l’ordonnance du 12 février 2020 transposant la 5ème directive LCB-FT

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les objectifs pédagogiques

  • Maîtrisez le cadre réglementaire et législatif à l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020 actant la transposition de la 5ème Directive LCB-FT
  • Perfectionnez vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure de l’Intelligence Artificielle
  • Renforcez vos dispositifs de contrôle interne dans un contexte d’exigence forte
  • Vous préparer aux contrôles de l’ACPR et de l’AMF

Notre intervenant qualifié

Thomas_Verdin_BBW

Thomas VERDIN
Directeur Associé BM&A UK
Administrateur XBRL EUROPE

Directeur Associé au bureau de Londres et en charge de l’expertise réglementaire bancaire pour BM&A. Fort d’une expérience de plus 15 ans dans la mise en place de projets, dispositifs et reportings réglementaires dans les directions financières, établissements bancaires ou entreprises d’assurance, mais aussi pour des régulateurs, il anime le hub d’expertise réglementaire financière fizreg.com.

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Directive Distribution d’Assurance

Les risques de conformité et sanctions internationales

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La gestion de crise cyber

Directive Distribution d’Assurance

Les risques de conformité et sanctions internationales

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Transposition de la 5ème directive LCB/FT, évaluation de la France par le GAFI, contrôles des régulateurs… 2020 est une année charnière dans le pilotage des dispositifs de lutte contre le blanchiment. A l’heure de l’ordonnance du 12/02/2020, fondée sur la Loi PACTE et prévoyant des mesures de transposition de la 5e directive anti-blanchiment, vous êtes soumis à des obligations de vigilance accrues…

Découvrez le déroulé de cette journée de formation inédite autour des dispositifs anti-blanchiment et contrôles ACPR en demandant le programme.

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Suivez ces classes virtuelles gratuitement !
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classes virtuelles

CLASSES VIRTUELLES

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