18ème Conférence Annuelle

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET
FRAUDE FISCALE 2019

Le 28 novembre 2019 | Les Salons Hoche, Paris
#antiblanchiment

Avalanche de sanctions, pression réglementaire, extraterritorialité et automatisation des KYC : comment résoudre le casse-tête chinois de la LCB-FT ?

90% des grandes banques européennes ont déjà été sanctionnées pour des insuffisances de leurs dispositifs de lutte anti-blanchiment*. Et la France n’est pas épargnée… en témoignent les lourdes sanctions infligées par l’ACPR à de grands établissements financiers à hauteur de plusieurs millions d’euros d’amende. 

Ainsi, face au durcissement des contrôles par les régulateurs, au poids accrus des sanctions et à l’intensification du mouvement de coopération en Europe, les établissements financiers européens sont soumis à des obligations de vigilance toujours plus pointues.
Banques, assurances, tiers de paiement : vous êtes en première ligne ! A l’aube de la transposition de la 5ème directive LCB-FT, et à l’heure du registre des bénéficiaires effectifs et des nouvelles modalités de gels des avoirs, l’arsenal législatif se précise et vous devez ajuster vos dispositifs.

Le Chief Compliance Officer se retrouve face à des injonctions contradictoires : impulser une culture conformité sans bloquer le business, optimiser les dispositifs KYC sans entraver l’expérience clients.

Pour vous accompagner, DII a sélectionné 10 retours d’expérience de vos homologues, pour des échanges en toute confidentialité, sans présence médiatique.

EN PARTENARIAT AVEC

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POURQUOI PARTICIPER

Le rendez-vous de référence en France depuis 17 ans 

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10 retours d’expérience de vos homologues et la présence exceptionnelle de l’ACPR 

Un partage de bonnes pratiques à l’heure de la 5ème directive LCB-FT et des enjeux d’extraterritorialité

Des échanges entre pairs placés sous le sceau de la confidentialité, sans présence médiatique

AVEC LES TÉMOIGNAGES DE

ACPR

ACPR

Bernard Delas - Vice-Président

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE

Natali Fratani - Directrice Service Risques et Conformité

GROUPE VYV

GROUPE VYV

David Krist - Directeur Contrôle Interne et Conformité

PRO BTP

PRO BTP

Laurent Zaragoza - Directeur de la Lutte contre la Fraude, les Abus et les Erreurs de prestations

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

3-zoom

Alors que le 5e directive doit être transposée avant le 10 janvier 2020, quels bons réflexes adopter ?
Panorama des nouvelles obligations en termes d’identification des bénéficiaires effectifs, PPE, déclaration de soupçon, traçabilité des flux…

KYC : l’IA réinvente la connaissance clients
Automatisation des KYC, algorithmes de filtrage, accélération des traitements, diminution du risque d’erreur et de fraude : ce que le Machine Learning va réellement changer

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Financement du terrorisme et crime organisé : zoom sur les dernières méthodes de détection du blanchiment et de répression en France et en Europe
Quelles pistes pour favoriser en 2019 la coopération entre les établissements financiers, les services répressifs et la justice ?

Extraterritorialité : répondre à vos obligations de vigilance exponentielles
Les bonnes pratiques de gouvernance et de diffusion de la culture conformité dans un groupe international

UNE CONFÉRENCE PLEBISCITÉE

par les participants

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"Des échanges et présentations intéressantes qui permettent de tisser des liens entre pairs et de se challenger !"

Victor Bernard

Chief Compliance Officer

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE

Lors de la conférence Chief Compliance Officer 2019

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Victor Bernard

Chief Compliance Officer

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE

Lors de la conférence Chief Compliance Officer 2019

"Conférence très instructive et bons contacts"

David Gilles

Chargé de mission fraudes fiscales et sociales internationales

Ministère des finances

Lors de la conférence Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale 2018

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David Gilles

Chargé de mission fraudes fiscales et sociales internationales

Ministère des finances

Lors de la conférence Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale 2018

LA CONFÉRENCE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

En quelques chiffres

17
éditions
depuis 2001

160
orateurs
grands témoins

900
participants
conquis

INFOS PRATIQUES

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Horaires

Accueil à partir de 8h30
Déroulement de la conférence
9h00 – 17h00

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Contact

Pour toute question, contactez-nous :
Par tel au +33 1 43 12 85 55
Par email service-clients@dii.eu

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Accès

Les Salons Hoche
9 Avenue Hoche, 75008, Paris
Métro : George V (M1) / Courcelles/Monceau (M2)