19ème Conférence Annuelle

LUTTE ANTIBLANCHIMENT ET
FRAUDE FISCALE 2020

Le 26 novembre 2020 | Paris
#antiblanchiment

Nous remercions chaleureusement tous les orateurs et les participants pour la qualité des interventions et des échanges lors de la conférence annuelle « Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale 2019 » du 28 novembre 2019.

SAVE THE DATE

Rendez-vous le 26 novembre 2020 pour la 19ème édition

N'ATTENDEZ PAS POUR VOUS FORMER !

Découvrez notre formation « Dispositifs Anti-Blanchiment et Contrôles ACPR » le 02 & 03 juillet 2020.

Une journée de formation dédiée aux dispositifs Anti-blanchiment suivi d’un workshop autour des contrôles de l’ACPR.

Les plus ? Un format inédit et engageant avec l’intervention de deux formateurs experts et inspirants pour vous accompagner lors de ces deux journées.

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RETOUR EN IMAGES SUR L'ÉDITION 2019

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ILS SONT INTERVENUS EN 2019

ACPR

ACPR

Bernard Delas - Vice-Président

BRED BANQUE POPULAIRE

BRED BANQUE POPULAIRE

Jean-Marc Henrion - Directeur Conformité

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE

Natali Fratani - Directrice Service Risques et Conformité

GROUPE VYV

GROUPE VYV

David Krist - Directeur Contrôle Interne et Conformité

NOS PARTENAIRES 2019

PARTENAIRE MEDIA

AVEC LE SOUTIEN DE

LES GRANDS THÈMES DE L'ÉDITION 2019

Alors que le 5e directive doit être transposée avant le 10 janvier 2020, quels bons réflexes adopter ?
Panorama des nouvelles obligations en termes d’identification des bénéficiaires effectifs, PPE, déclaration de soupçon, traçabilité des flux…

KYC : l’IA réinvente la connaissance clients
Automatisation des KYC, algorithmes de filtrage, accélération des traitements, diminution du risque d’erreur et de fraude : ce que le Machine Learning va réellement changer

Financement du terrorisme et crime organisé : zoom sur les dernières méthodes de détection du blanchiment et de répression en France et en Europe
Quelles pistes pour favoriser en 2019 la coopération entre les établissements financiers, les services répressifs et la justice ?

Extraterritorialité : répondre à vos obligations de vigilance exponentielles
Les bonnes pratiques de gouvernance et de diffusion de la culture conformité dans un groupe international

UNE CONFÉRENCE PLEBISCITÉE

par les participants

"Des échanges et présentations intéressantes qui permettent de tisser des liens entre pairs et de se challenger !"

Victor Bernard

Chief Compliance Officer

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE

Lors de la conférence Chief Compliance Officer 2019

5.0
2019-05-21T16:20:11+02:00

Victor Bernard

Chief Compliance Officer

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE

Lors de la conférence Chief Compliance Officer 2019

5
1

"Conférence très instructive et bons contacts"

David Gilles

Chargé de mission fraudes fiscales et sociales internationales

Ministère des finances

Lors de la conférence Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale 2018

5.0
2019-05-21T16:20:46+02:00

David Gilles

Chargé de mission fraudes fiscales et sociales internationales

Ministère des finances

Lors de la conférence Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale 2018

5
1

LA CONFÉRENCE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

En quelques chiffres

17
éditions
depuis 2001

160
orateurs
grands témoins

900
participants
conquis