17e Conférence Annuelle

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET
FRAUDE FISCALE 2018

Le 29 novembre 2018 | Les Salons Hoche, Paris

Mesures correctives, filtrage automatisé, nouvelles obligations de l’ACPR… Les clés pour tenir le cap de la conformité a l’aune de la 5ème directive LCB-FT

D’après le rapport de Tracfin publié en décembre 2017, le nombre de déclarations de soupçons a progressé de 59 % en deux ans, notamment grâce aux informations fournies par les banques, les assureurs*.
Directeurs Conformité, Directeurs LAB, Directeurs Juridiques… en tant qu’acteurs essentiels de la prévention, vous êtes soumis à des obligations de vigilance et de transparence accrues :

  • Transposition de la 4e directive et projet de 5e Directive LAB FT
  • Décret sur le registre des bénéficiaires effectifs
  • Nouveaux standards de l’OCDE et 1ers échanges automatiques d’information

Face à cette déferlante, comment sortir la tête de l’eau et rationaliser vos coûts ? Quels enseignements tirer des contrôles de l’ACPR ? Quelles clés pour ajuster en permanence vos dispositifs ?

Parallèlement, de nouvelles technologies, associant Intelligence Artificielle et Data Analytics viennent renforcer vos dispositifs KYC et améliorer la remontée automatique d’alertes. Dans ce contexte, comment optimiser vos trajectoires de transformation et allouer vos budgets entre modernisation des outils et plans de remédiation ?

Afin de répondre à toutes ces questions, DII a sélectionné des témoignages inédits de vos homologues pour le 17e opus de la conférence.


Source :
 http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1714491/les-denonciations-pour-soupcon-de-fraude-fiscale-sont-en-hausse

UNE CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC

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AVEC LE SOUTIEN DE

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PARMI LES INTERVENANTS 2018

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Benoît Hubaud, Chief Compliance Officer Europe & Russia

CNP ASSURANCES

CNP ASSURANCES

Evelyn Tortosa, Directeur de la conformité

AXA FRANCE

AXA FRANCE

Hubert Marck, Directeur Déontologie, Affaires Publiques et Conformité. Vice-Président de la Commission LCB-FT de la FFA. Membre de la Commission consultative LCB-FT de l’ACPR

CREDIT SUISSE (PARIS)

CREDIT SUISSE (PARIS)

Pierre-Yves Champenois, Deputy Chief Operating Officer

LES + DE LA JOURNÉE

feedback

Une journée 100% opérationnelle avec des retours d’expérience concrets de Best-in Class des meilleures pratiques de sécurité financière 

message

Le SEUL rendez-vous annuel incontournable en France depuis 17 ans 

cercle

Un networking entre pairs sous le sceau de la confidentialité

LA CONFÉRENCE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

En quelques chiffres

16
éditions
depuis 2001

11
partenaires
historiques

150
orateurs
grands témoins

900
participants
conquis

UNE CONFÉRENCE PLEBISCITÉE

par les participants

Très intéressant, des cas concrets d’expériences professionnelles !

L. El Asli, Responsable Monitoring LAB, ALLIANZ BANQUE

5.0
2017-06-02T08:15:04+00:00

L. El Asli, Responsable Monitoring LAB, ALLIANZ BANQUE

Très instructive et riche de retours d’expériences

F. Bernitsky, Compliance Manager EuropeADP EUROPE

5.0
2017-05-02T17:13:25+00:00

F. Bernitsky, Compliance Manager EuropeADP EUROPE

Tour d'horizon complet du sujet avec des interventions liées et complémentaires

F. Cortot, Directeur Conformité, BPCE

5.0
2017-05-21T11:14:37+00:00

F. Cortot, Directeur Conformité, BPCE

L'ÉDITION 2017 EN IMAGES

INFOS PRATIQUES

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Horaires

Accueil à partir de 8h30
Déroulement de la conférence
9h00 – 17h00

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Contact

Pour toute question, contactez-nous :
Par tel au +33 1 43 12 85 55
Par email service-clients@dii.eu

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Les Salons Hoche
9 Avenue Hoche, 75008, Paris
Métro : George V (M1) / Courcelles/Monceau (M2)