19ème édition : votre rencontre annuelle de référence

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET
FRAUDE FISCALE 2020

Le 26 novembre 2020 | WEB CONFÉRENCE | #antiblanchiment

Cap Compliance

Rejoignez la communauté des professionnels des Risques et de la Conformité

WEB CONFÉRENCE !

La conférence Lutte Anti-Blanchiment et Fraude Fiscale 2020 sera accessible via Swapcard pour un format 100% digital permettant aux participants d’échanger, poser des questions et interagir avec les intervenants. Pour plus d’information, contactez-nous sur service-clients@dii.eu.

Cartographie des risques, scoring, pilotage consolidé… 10 témoignages opérationnels pour mettre en œuvre vos dernières obligations

Transposition de la 5e directive LCB-FT, évaluation de la France par le GAFI, révision des guidelines de l’ABE, nouvelles lignes directrices de l’ACPR… 2020 est une année charnière dans le pilotage de vos dispositifs de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude fiscale.

En effet, mener de front supervision consolidée, optimisation de la connaissance client, modernisation des outils et accompagnement des projets métier n’était déjà pas un long fleuve tranquille… Et à cela s’ajoute la crise du Covid-19, qui a ralenti certains processus de transformations et a augmenté le risque de fraude.

Une fraude qui prend par ailleurs un nouveau visage, à mesure de la progression des nouveaux usages et services digitaux : paiements en ligne, cryptomonnaies

Les nouvelles technologies représentent également une manne d’opportunités pour vos directions conformité, vous permettant d’optimiser vos dispositifs KYC et le scoring clients.

Dans ce contexte, comment lever les freins pour engager un déploiement efficace et ainsi suivre le rythme effréné des transactions financières ?

ILS INTERVIENNENT EN 2020

NATIONAL BANK OF KUWAIT

NATIONAL BANK OF KUWAIT

Badr Oualadi - Chief Risk Officer

HARMONIE MUTUELLE

HARMONIE MUTUELLE

Christelle Sainato - Directeur Maîtrise des Risques

AMF

AMF

Dominique Lepagnot - Responsable Lutte Anti-Blanchiment, Direction de la gestion d’actifs

CNP LUXEMBOURG

CNP LUXEMBOURG

Catherine Bernardin - Directrice Juridique et Conformité

POURQUOI PARTICIPER À CETTE WEB CONFÉRENCE

Le rendez-vous annuel de référence depuis 18 ans

Un format convivial et confidentiel entre homologues, sans journaliste dans l’auditoire 

Une journée avec 10 partages d’expérience et des temps de networking privilégiés entre homologues

Des témoignages sur vos priorités : risk assesments, scoring, extraterritorialité

LA CONFÉRENCE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

En quelques chiffres

18
éditions
depuis 2001

170
orateurs
grands témoins

950
participants
conquis

UNE CONFÉRENCE PLEBISCITÉE

par les participants

Conférence conformité

"Des échanges et présentations intéressantes qui permettent de tisser des liens entre pairs et de se challenger !"

Victor Bernard

Chief Compliance Officer

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE

Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale
5
2019-05-21T16:20:11+02:00

Victor Bernard

Chief Compliance Officer

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE

"Des échanges et présentations intéressantes qui permettent de tisser des liens entre pairs et de se challenger !"
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Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale

"Conférence très instructive et bons contacts"

David Gilles

Chargé de mission fraudes fiscales et sociales internationales

Ministère des finances

Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale
5
2019-05-21T16:20:46+02:00

David Gilles

Chargé de mission fraudes fiscales et sociales internationales

Ministère des finances

"Conférence très instructive et bons contacts"
1
Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale

Très intéressant, des cas concrets d’expériences professionnelles !

L. El Asli
Responsable Monitoring LAB

ALLIANZ BANQUE

Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale
5
2017-06-02T08:15:04+02:00

L. El Asli
Responsable Monitoring LAB

ALLIANZ BANQUE

Très intéressant, des cas concrets d’expériences professionnelles !
1
Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale