19ème édition : votre rencontre annuelle de référence

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET
FRAUDE FISCALE 2020

Le 26 novembre 2020 | Paris
#antiblanchiment

Covid-19 : participez à nos événements en toute sécurité !

Coronavirus COVID-19 : DII a toujours privilégié les événements en petit comité. Nous suivrons toutes les mesures sanitaires qui s’appliqueront à nos événements (distribution de masques, distanciation des participants…) afin de vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel : échanger avec vos pairs en toute sérénité.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, nos conditions générales de ventes sont assouplies. Par conséquent, toute inscription pourra être reportée sans frais sur un autre événement de l’année, en cas de nouveau confinement et/ou d’impossibilité de participation. Pour plus d’information, consultez nos CGV.

Cartographie des risques, scoring, pilotage consolidé… 10 témoignages opérationnels pour mettre en œuvre vos dernières obligations

Tracfin vient de publier son rapport annuel d’activité de l’année 2019. Dans ce bilan, les chiffres mettent en relief une hausse des déclarations de soupçons de plus de 25 % sur l’année, en atteignant 95 731 déclarations, résultat de la vigilance accrue des professions financières. Des disparités sont néanmoins notables entre les différents types d’établissement financiers, avec notamment une légère baisse des déclarations dans le secteur des assurances.

Alors que cette année s’annonce stratégique pour la France, à la veille de l’évaluation du GAFI, quelles conséquences appréhender pour les établissements financiers ? Quels leviers décisionnels pour vos directions conformité ?

  • Quelle déclinaison opérationnelle de l’approche par les risques ?
  • Comment articuler votre classification des risques et votre scoring clients en 2020 ?
  • Quels paramètres prendre en compte dans vos outils de profilage afin de répondre aux attentes de l’ABE et de l’ACPR ?

Ces questions seront au cœur de la prochaine édition de la conférence Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale 2020 ! Directeurs Conformité / LCB-FT / sécurité Financière… rendez-vous le 26 novembre prochain pour votre rencontre annuelle de référence !

ILS INTERVIENNENT EN 2020

HARMONIE MUTUELLE

HARMONIE MUTUELLE

Christelle Sainato - Directeur Maîtrise des Risques

AMF

AMF

Dominique Lepagnot - Responsable Lutte Anti-Blanchiment, Direction de la gestion d’actifs

CNP LUXEMBOURG

CNP LUXEMBOURG

Catherine Bernardin - Directrice Juridique et Conformité

MILLEIS

MILLEIS

Gaylord Lescroart - Responsabilité Sécurité Financière

4 BONNES RAISONS DE PARTICIPER

Le rendez-vous annuel de référence depuis 18 ans

Un format convivial et confidentiel entre homologues, sans journaliste dans l’auditoire 

Une journée avec 10 partages d’expérience et des temps de networking privilégiés entre homologues

Des témoignages sur vos priorités : risk assesments, scoring, extraterritorialité

LA CONFÉRENCE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

En quelques chiffres

18
éditions
depuis 2001

170
orateurs
grands témoins

950
participants
conquis

UNE CONFÉRENCE PLEBISCITÉE

par les participants

Conférence conformité

"Des échanges et présentations intéressantes qui permettent de tisser des liens entre pairs et de se challenger !"

Victor Bernard

Chief Compliance Officer

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE

Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale
5
2019-05-21T16:20:11+02:00

Victor Bernard

Chief Compliance Officer

CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE

"Des échanges et présentations intéressantes qui permettent de tisser des liens entre pairs et de se challenger !"
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Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale

"Conférence très instructive et bons contacts"

David Gilles

Chargé de mission fraudes fiscales et sociales internationales

Ministère des finances

Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale
5
2019-05-21T16:20:46+02:00

David Gilles

Chargé de mission fraudes fiscales et sociales internationales

Ministère des finances

"Conférence très instructive et bons contacts"
1
Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale

Très intéressant, des cas concrets d’expériences professionnelles !

L. El Asli
Responsable Monitoring LAB

ALLIANZ BANQUE

Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale
5
2017-06-02T08:15:04+02:00

L. El Asli
Responsable Monitoring LAB

ALLIANZ BANQUE

Très intéressant, des cas concrets d’expériences professionnelles !
1
Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale