Lutte Anti-Blanchiment et Fraude Fiscale

Le 28 novembre 2019 | Paris

ILS SONT INTERVENUS EN 2018

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Benoît Hubaud, Chief Compliance Officer Europe & Russia

CNP ASSURANCES

CNP ASSURANCES

Evelyn Tortosa, Directeur de la conformité

AXA FRANCE

AXA FRANCE

Hubert Marck, Directeur Déontologie, Affaires Publiques et Conformité. Vice-Président de la Commission LCB-FT de la FFA. Membre de la Commission consultative LCB-FT de l’ACPR

CREDIT SUISSE (PARIS)

CREDIT SUISSE (PARIS)

Pierre-Yves Champenois, Deputy Chief Operating Officer

BESV

BESV

Marie-Paule Magny, Directrice de la conformité et des contrôles permanents

BGFIBank EUROPE

BGFIBank EUROPE

Eve Da Silva, Responsable Conformité

HARMONIE MUTUELLE

HARMONIE MUTUELLE

Christelle Sainato, Directeur Maîtrise des Risques

BLUEPRINT STRATEGY

BLUEPRINT STRATEGY

Marc-Antoine Lacroix, Président fondateur

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE

David Gilles, Chargé de mission, Délégation nationale à la lutte contre la fraude

GROUPE CAISSE DES DEPOTS

GROUPE CAISSE DES DEPOTS

Berivan Adlig, Responsable LCB/FT, Conformité et Déontologie

BANQUE CHAABI DU MAROC

BANQUE CHAABI DU MAROC

Badr Oualadi, Directeur Conformité & LAB/FT

ELLISPHERE

ELLISPHERE

Joseph Mocachen, Responsable Offre Conformité

OCDE

OCDE

Gwenaëlle Le Coustumer, Conseillère principale en politique fiscalité - Chef par interim de l’Unité d’Evaluation par les Pairs