Lutte Anti-Blanchiment et Fraude Fiscale 2020

Le 26 novembre 2020 | Paris | #antiblanchiment

ILS INTERVIENNENT EN 2020

NATIONAL BANK OF KUWAIT

NATIONAL BANK OF KUWAIT

Badr Oualadi - Chief Risk Officer

HARMONIE MUTUELLE

HARMONIE MUTUELLE

Christelle Sainato - Directeur Maîtrise des Risques

AMF

AMF

Dominique Lepagnot - Responsable Lutte Anti-Blanchiment, Direction de la gestion d’actifs

CNP LUXEMBOURG

CNP LUXEMBOURG

Catherine Bernardin - Directrice Juridique et Conformité

MILLEIS

MILLEIS

Gaylord Lescroart - Responsabilité Sécurité Financière

NATIXIS ASSURANCES

NATIXIS ASSURANCES

Peter Costard - Head of Compliance & Controls

CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

Laëtitia Veverka - Directrice de la conformité et du contrôle permanent

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

Cédric Perruchot - Head of EU AML Regulatory Affairs

OCDE

OCDE

Mark Scott - Conseiller en Politique Fiscale

OCDE

OCDE

Carine Kokar - Conseillère en Politique Fiscale