Lutte Anti-Blanchiment et Fraude Fiscale 2020

Le 26 novembre 2020 | Paris | #antiblanchiment

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE L'ÉDITION 2020

Une journée d'actualité avec tous les acteurs de la lutte anti-blanchiment

  • Zoom sur la révision des guidelines de l’ABE sur les facteurs de risque à prendre en compte dans les risk assessments et sur le plan d’action de la Commission européenne en termes de lutte anti-blanchiment

 

  • Cartographie des risquesscoringpilotage consolidébénéficiez de 10 témoignages opérationnels pour mettre en œuvre vos dernières obligations

 

  • Des partages d’expérience sur le déploiement d’un dispositif de filtrage afin d’optimiser le scoring clients et la détection d’alerte

 

  • Echanges de renseignements : état des lieux en 2020 et retour sur les progrès dans la mise en oeuvre des échanges automatiques sur les comptes financiers