Lutte Anti-Blanchiment et Fraude Fiscale 2020

Le 26 novembre 2020 | Paris | #antiblanchiment

REDÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE L'ÉDITION 2019

Une journée d'actualité avec tous les acteurs de la lutte anti-blanchiment

  • Alors que le 5e directive doit être transposée avant le 10 janvier 2020, quels bons réflexes adopter ?
    Panorama des nouvelles obligations en termes d’identification des bénéficiaires effectifs, PPE, déclaration de soupçon, traçabilité des flux…
  • KYC : l’IA réinvente la connaissance clients
    Automatisation des KYC, algorithmes de filtrage, accélération des traitements, diminution du risque d’erreur et de fraude : ce que le Machine Learning va réellement changer
  • Financement du terrorisme et crime organisé : zoom sur les dernières méthodes de détection du blanchiment et de répression en France et en Europe
    Quelles pistes pour favoriser en 2019 la coopération entre les établissements financiers, les services répressifs et la justice ?
  • Extraterritorialité : répondre à vos obligations de vigilance exponentielles
    Les bonnes pratiques de gouvernance et de diffusion de la culture conformité dans un groupe international